CAPITAL RIESGO Y SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
Una investigación sobre sus relaciones con el blanqueo de capitales
ARQUITECTURA FORENSE  INGENIERÍA FORENSE e INFORMÁTICA FORENSE
Perito JUDICIAL  Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero evidenciador con E-mail: miguel@cita.es 
EVIDENCIAS FORENSES  WWW.CITA.ES Tel.: 914743809  Móvil: 619776475 (atención permanente)

CAPITAL RIESGO Y BLANQUEO DE CAPITALES

La presencia y representación del capital riesgo en pequeñas y medinas empresas puede llegar a ser muy conflictiva. Por una parte, para los auténticos inversores en capital riesgo, la contrapartida básica de este tipo de inversiones es la obtención de elevadas plusvalías por la venta de la participación que detenta la sociedad inversora y que se conoce como proceso de desinversión o salida de la sociedad participada. Por la otra, las empresas participadas, además de tener que devolver el capital, tienen que someterse a controles e ingerencias que dificultan o pervierten su actividad. La tasación de expectativas y resultados no es solamente un complejo problema contable, sino que requiere de expertos muy especializados que arriesgan su reputación en cada valoración, siendo tan sospechosas las sobrevaloraciones como los ninguneos de derechos y expectativas.

Para estar activo en este negocio se puede participar de dos formas. La primera de ellas es crear una sociedad de capital riesgo (SCR) y la segunda es constituir una gestora (SGECR). La primera fórmula la utilizan patrimonios familiares para gestionar sus propias fortunas y, por lo tanto, su vida es ilimitada. Mientras que las gestoras, como su propio nombre indica, administran fondos de terceros, con lo que tienen que rendir cuentas y, por ello, sus vehículos inversores tienen fecha de vencimiento. Ambos tipos de entidades deben estar registradas y autorizadas en la CNMV. Su principal ventaja está en la bajísima fiscalidad de sus plusvalías, pero también están demostrando ser muy opacas e ideales para el blanqueo de capitales.

La normativa para la prevención del blanqueo de capitales y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), centrándose progresivamente en la prevención e investigación del blanqueo de capitales, contemplan a las Sociedades de Capital Riesgo y a las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo con ingenua fascinación y sospechosa pasividad. No hay grandes noticias de sus intervenciones en CAPITAL RIESGO, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dedica más de 600 documentos de su Web al CAPITAL RIESGO y son muy numerosos los estudios penales y fiscales sobre cada cambio de normativa porque es evidente el interés profesional de abogados penalistas y fiscalistas en los más o menos previsibles problemas de sus solventes clientes. La Agencia Tributaria no hace ninguna referencia al CAPITAL RIESGO en su Plan de Prevención del Fraude Fiscal y tanto su presidente Carlos Ocaña como su director Luis Pedroche eluden la respuesta a la pregunta, clara y directa, en su presentación del 25.03.09 en este vídeo.


El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para garantizar un nivel común de transparencia de los fondos de cobertura (hedge funds) y los fondos de capital riesgo/inversión en toda la UE. Los eurodiputados creen que estos fondos pueden ofrecer nuevas posibilidades de diversificación de los beneficios, pero consideran necesario imponer una mayor transparencia, así como unas condiciones contractuales que permitan una gestión previsible del riesgo. La Comisión también debería investigar la incidencia de estos fondos en el blanqueo de capitales. Concretamente, puede leerse en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/716/716403/716403es.pdf

Considerando que, en algunos Estados miembros, los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo están sujetos a regímenes reguladores nacionales, y que estas normativas nacionales divergentes generan un riesgo de fragmentación de la reglamentación dentro del mercado interior, lo que puede impedir el desarrollo transfronterizo de este sector en Europa

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva o directivas por las que se garantice un nivel común de transparencia y que aborde las cuestiones relativas a los fondos de cobertura (hedge funds) y los fondos de capital riesgo/inversión (private equity funds) que se mencionan seguidamente, partiendo del principio de que la directiva o directivas deben dar a los Estados miembros, en caso necesario, la flexibilidad suficiente para incorporar las normas de la UE a sus actuales ordenamientos jurídicos en materia de Derecho de sociedades...
...La nueva legislación debe exigir a los accionistas que notifiquen a los emisores la proporción de sus derechos de voto resultantes de una adquisición o cesión de acciones cuando esa proporción alcance, supere o quede por debajo de los umbrales específicos, a partir del 3 %, en lugar del 5 %, previstos en la Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe obligar a los fondos de cobertura y a los fondos de capital riesgo/inversión a divulgar y explicar —frente a las
empresas cuyas acciones adquieran o posean, a los inversores particulares e institucionales, a los intermediarios con alta calidad crediticia (prime brokers) y a los supervisores— su política de inversión y los riesgos asociados.
Las propuestas deben basarse en un estudio de la legislación actual de la UE en el que se evalúe en qué medida pueden aplicarse las normas vigentes en materia de transparencia a la situación específica de los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión.
Con vistas a la presentación de las propuestas legislativas citadas, la Comisión debe, en particular:
–    estudiar la posibilidad de que se apliquen a las inversiones alternativas condiciones contractuales que permitan una limitación inequívoca del riesgo, la adopción de medidas en caso de que se sobrepasen los umbrales, una divulgación adecuada, la descripción clara de los períodos de bloqueo y la supeditación de la cancelación y resolución del contrato al cumplimiento de condiciones explícitas;
–    investigar la cuestión del blanqueo de capitales en el contexto de los fondos de cobertura y de los fondos de capital riesgo/inversión.
,,,
Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente El Parlamento Europeo pide a la Comisión que adopte normas por las que se prohíba que los
fondos de capital riesgo/inversión «saqueen» las empresas (el denominado «desmantelamiento de activos») y, así, hagan un mal uso de su poder financiero de una forma que solo perjudica a la empresa adquirida, sin ningún efecto positivo sobre el futuro de la empresa y la situación de sus empleados, acreedores e interlocutores comerciales.
Con vistas a la presentación de la propuesta o propuestas legislativas mencionadas, la Comisión debe estudiar cómo abordar los problemas que se plantean
cuando los bancos prestan grandes cantidades de dinero a fondos de capital riesgo/inversión y después no asumen ninguna responsabilidad por la finalidad dada a ese dinero o con la procedencia del dinero utilizado para devolver el préstamo.

Los investigadores que intenten descifrar las opacas estructuras de propiedad corporativa por grupos de capital riesgo deben armarse de paciencia y valor a partes iguales, porque las tensiones entre capitalistas y gestores pueden proyectar sobre ellos sus propios conflictos. Las demandas civiles, denuncias penales y querellas son mucho más frecuentes de lo que se suele admitir, y su judicialización es la mejor evidencia de su problemática.

A continuación se relacionan
1. Sociedades de Capital Riesgo y a las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo (SGECR)
2. Fondos de inversión de las SGECR
3. Sociedades de Capital Riesgo
todas ellas registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo SGECR DENOMINACION SOCIAL No. REGISTRO OFICIAL DIRECCION CODIGO POSTAL LOCALIDAD FECHA DE REGISTRO ABRAXA INTEGRATED FINANCIAL SOLUTIONS, SGECR, SA 59 CLAUDIO COELLO, 25, ESCALERA 1, 1º DCHA.   28001  MADRID   14/12/2006 ADE GESTION SODICAL, SGECR, S.A. 74 C/ DOCTRINOS Nº 6   47001  VALLADOLID   22/02/2008 AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A. 10 PASEO DE LA CASTELLANA Nº 89   28046  MADRID   10/09/1998 ALEPH CAPITAL. S.G.E.C.R., S.A. 18 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   11/07/2000 ALTA PARTNERS CAPITAL, SGECR, SA 21 AVENIDA DIAGONAL, 399 PRINCIPAL 2ª   08008  BARCELONA   15/11/2000 ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A. 40 Pº CASTELLANA, 31   28046  MADRID   25/11/2004 ARCANO CAPITAL, SGECR, SA 51 C/ LÓPEZ DE HOYOS, 42 - 3   28006  MADRID   15/02/2006 ARTA CAPITAL SGECR SA 75 PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA   28006  MADRID   04/04/2008 ATITLAN CAPITAL, SGECR, SA 52 PZA. AYUNTAMIENTO 27, 5ª PLANTA   46002  VALENCIA   07/04/2006 ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, S.A. 67 MONTALBAN, 7   28014  MADRID   07/09/2007 AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES, SGECR, S.A. 17 Pº CASTELLANA, 189   28046  MADRID   07/04/2000 AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR SA 1 LOS MADRAZO, 38 2ª PLANTA   28014  MADRID   19/12/1986 AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA 55 PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11   28006  MADRID   14/09/2006 BANKINTER CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 33 PASEO DE LA CASTELLANA, 29   28046  MADRID   17/11/2003 BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR 3 HERMOSILLA,11, 5ª PLANTA   28001  MADRID   11/03/1988 BCN VENTURES, SGECR, S.A. 44 LLACUNA, 166 1ª   08018  BARCELONA   05/10/2005 BULLNET GESTION, SGECR, S.A. 31 Pº CLUB DEPORTIVO 1, EDIF. 3, PQUE LA FINCA   28223  POZUELO DE ALARCÓN   06/06/2003 CAIXA CAPITAL RISC, SGECR, S.A. 27 AVDA. DIAGONAL 613 3ª A   08028  BARCELONA   22/03/2002 CALENDULA DE INVERSIONES, SGECR, S.A. 63 C/ MARIA DE MOLINA 3   47001  VALLADOLID   18/05/2007 CANTABRIA CAPITAL, SGECR, S.A. 30 GANDARA, 6     SANTANDER   29/04/2003 CLAVE MAYOR, S.A., SGECR 28 EMILIO ARRIETA, 11 BIS 2º   31002  PAMPLONA   12/09/2002 CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR 46 C/ MARQUES DE VILLAMEJOR, 3   28006  MADRID   20/10/2005 DEBAEQUE SGECR, S.A. 53 BEETHOVEN 15   08021  BARCELONA   21/07/2006 DIANA CAPITAL , SGECR. S.A. 19 PASEO DE LA CONCHA 11   20007  SAN SEBASTIÁN   21/07/2000 EBN CAPITAL, SGECR, S.A. 11 ALMAGRO, 46   28010  MADRID   23/11/1998 ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA 56 C/ SERRANO, 114 1º   28006  MADRID   28/09/2006 ESPIGA CAPITAL GESTION SA, SGECR 8 VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6   28013  MADRID   06/04/1998 GALA CAPITAL PARTNERS ADVISORS, SGECR, S.A. 70 SERRANO 57   28001  MADRID   08/11/2007 GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.C.R. 42 MARQUES DE RISCAL, 12   28010  MADRID   18/03/2005 GED IBERIAN PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR 15 MARQUES DE RISCAL 12, 4º IZQUIERDA   28010  MADRID   25/02/2000 GED SUR CAPITAL, S.A., SGECR 60 PABELLÓN DE ITALIA, 2ª PLANTA   41092  ISLA DE LA CARTUJA   19/12/2006 GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A. 16 LINARES RIVAS 30-32   15005  A CORUÑA   13/03/2000 GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A. 2 ALAMEDA DE URQUIJO 36, 2ª PLA   48011  BILBAO   04/12/1987 GOING INVESTMENT GESTION, SGECR, S.A. 38 PASEO SAGASTA Nº 2, 4ª PUERTA DERECHA   50006  ZARAGOZA   03/05/2004 GRANVILLE PRIVATE EQUITY SPAIN SGECR S.A. 14 AVDA. DE LA HISPANIDAD, 6   28042  MADRID   11/02/2000 GREEN ALLIANCE SGECR, S.A. 62 CALLE PEDRO I PONS, 9-11 PLANTA 3ª   08034  BARCELONA   07/03/2007 HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A. 24 TUSET, Nº 20-24, 4º 5ª   08006  BARCELONA   14/07/2001 HIPERION CAPITAL MANAGEMENT, S.G.E.C.R., S.A. 79 C/MANUEL SILVELA 1, 4ª PLANTA, DCHA   28010  MADRID   05/09/2008 IAME CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 76 PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10, 5º DCHA   28006  MADRID   23/05/2008 IBERSUIZAS GESTION, SGECR, S.A. 36 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   26/03/2004 INOVA CAPITAL MANAGEMENT, SGECR, SA 61 C/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   27/02/2007 INTERDIN CAPITAL, SGECR, S.A. 45 PASEO DE LA CASTELLANA, 93   28046  MADRID   05/10/2005 MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A. 41 PZ. COLON, 2 - TORRE I, PLANTA 15   28046  MADRID   11/03/2005 MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA 50 PQUE EMPRES. LA FINCA, Pº CLUB DEPORTIVO 1 EDIF 14  28223  POZUELO DE ALARCON   08/02/2006 MIURA PRIVATE EQUITY, SA., SGECR 72 PASEO DE GRACIA, 79 PPAL. 1ª   08008  BARCELONA   28/12/2007 MÖBIUS CORPORATE VENTURE CAPITAL, S.A.,SGECR 34 PASEO DE LA CASTELLANA143 EDIFICIO CUZCO I, 4º   28046  MADRID   28/11/2003 NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A. 25 FORTUNY, 37, 3º     MADRID   14/07/2001 NEXT CAPITAL PARTNERS, SGECR, S.A. 65 DEPORTISTAS HERMANOS TORRES, 4   03016  ALICANTE   07/09/2007 NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A. 7 PLAZA DE LA LEALTAD, 3 -4ª   28014  MADRID   12/12/1995 NMAS1 EOLIA SGECR, S.A. 43 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   29/04/2005 PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A. 71 FORTUNY, 5, 4º B   28010  MADRID   14/12/2007 QUALITAS EQUITY PARTNERS, SGECR, S.A. 29 PZA. LEALTAD 4, 2º   28014  MADRID   14/02/2003 QUERCUS EQUITY PARTNERS, S.G.E.C.R., S.A. 80 C/ ALMAGRO, 46, 3º A   28010  MADRID   12/09/2008 REALZA CAPITAL, SGECR, SA 58 PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 50, 4ª PLTA.   28046  MADRID   14/12/2006 SANTANDER CAPITAL DESARROLLO, SGECR, S.A. 22 AVDA. CANTABRIA S/N. CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   06/04/2001 SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR 39 AVDA. CANTABRIA S/N, CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   30/07/2004 SANTANGEL INVERSIONES SGECR, S.A. 68 C/ DOCTOR ROMAGOSA 1   46002  VALENCIA   08/10/2007 SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A. 5 ELCANO, 9   48008  BILBAO   02/10/1990 SEPIDES GESTION, SGECR, SA 48 C/ VELAZQUEZ, 134 BIS   28006  MADRID   23/12/2005 SINERGIA CAPITAL GESTION SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA 78 AV. DE MANOTERAS, 20 EDIF. B SUR   28050  MADRID   31/07/2008 SPORTS FUNDS MANAGEMENT COMPANY, SGECR, S.A. 54 CALLE BALMES, 188, 4º 2ª     BARCELONA   28/07/2006 SUANFARMA BIOTECH, SGECR, S.A. 66 CARRETERA FUENCARRAL, 98. EDF NOVOCLINIC - 2ª PL   28108  ALCOBENDAS   07/09/2007 SUMA CAPITAL, SGECR, S.A. 57 AVDA DIAGONAL, 464   08006  BARCELONA   04/12/2006 TAIGA MISTRAL GESTIÓN, S.A., S.G.E.C.R. 81 CAMINO DE LA ZARZUELA, 1   28023  MADRID   31/10/2008 TALDE GESTION SGECR SA 20 RODRÍGUEZ ARIAS 9, 1º   48008  BILBAO   22/09/2000 TORSA CAPITAL, SGECR, S.A. 73 GUTIERREZ HERRERO, 52   33402  AVILES   11/01/2008 UNINVEST, SGECR, SA 47 EDIFICIO CACTUS - CAMPUS SUR   15782  SANTIAGO DE COMPOSTELA   18/11/2005 VALANZA CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 49 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   23/12/2005 VALCAPITAL GESTION, SGCR, S.A. 37 SALVA 10- 6   46002  VALENCIA   26/04/2004 VALDIVIA GESTION, SGECR, S.A. 69 PEDRO DE VALDIVIA, 10   28006  MADRID   26/10/2007 VISTA CAPITAL DE EXPANSION SA SGECR 13 SERRANO, 67, 4ª   28006  MADRID   28/01/2000 XESGALICIA SGECR, SA 12 SAN LAZARO, S/N - EDIFICIO IGAPE   15703  SANTIAGO DE COMPOSTELA   31/03/1999 YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGECR,S.A. 77 C/ BALDIRI REIXACH, 10-12,   08028  BARCELONA   04/07/2008

Fondos de Capital Riesgo
DENOMINACION	No. REGISTRO OFICIAL	FECHA DE REGISTRO	No. REG. GESTORA	DENOMINACION SOCIAL DE LA GESTORA
AC CAPITAL PREMIER II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	53	08/03/2006	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
AC CAPITAL PREMIER, FCR DE REG. SIMPLIFICADO	17	04/03/1999	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO	107	28/11/2008	74	ADE GESTION SODICAL, SGECR, S.A.
ADIANTE 2000, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN	19	16/06/1999	12	XESGALICIA SGECR, SA
AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	51	08/02/2006	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR	43	16/02/2005	40	ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II, FCR DE REGIMEN COMÚN	67	07/09/2006	40	ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III, FCR DE REGIMEN COMUN	66	07/09/2006	40	ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.
ANDALUCIA 21, FCR DE REG.SIMPLIFICADO	14	28/01/1999	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
ANDALUCIA CAPITAL DESARROLLO, FCR DE REG.SIMPLIFICADO	36	17/01/2003	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
ANGELS CAPITAL, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	84	28/09/2007	52	ATITLAN CAPITAL, SGECR, SA
AQUAGAL, FCR	44	23/02/2005	12	XESGALICIA SGECR, SA
ARCANO CAPITAL BP I, FCR DE RÉGIMEN COMÚN	71	19/12/2006	51	ARCANO CAPITAL, SGECR, SA
ARCANO CAPITAL, I, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO	61	28/06/2006	51	ARCANO CAPITAL, SGECR, SA
ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	99	23/05/2008	51	ARCANO CAPITAL, SGECR, SA
ATLAS CAPITAL I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	86	14/12/2007	67	ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, S.A.
BANESTO ENISA SEPI DESARROLLO FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	48	14/09/2005	188	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
BANKINTER CAPITAL RIESGO I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	42	29/12/2004	33	BANKINTER CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A.
BARING IBERIA II INVERSION EN CAPITAL FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	38	28/11/2003	3	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR
BARING IBERIA III, INVERSION EN CAPITAL FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	89	22/02/2008	3	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR
BARING IBERIA INVERSION EN CAPITAL, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	12	28/10/1998	3	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR
BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN	69	04/12/2006	14	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
CALENDULA RENOVABLES I, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO	106	28/11/2008	63	CALENDULA DE INVERSIONES, SGECR, S.A.
CANTABRIA EXPANSION, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO	40	09/06/2004	30	CANTABRIA CAPITAL, SGECR, S.A.
CASTILLA Y LEON CAPITAL DESARROLLO I, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO	97	25/04/2008	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
COMVAL EMPRENDE, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	60	28/06/2006	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
CORPFIN CAPITAL FUND III SBP, FCR DE REGIMEN COMUN	70	14/12/2006	46	CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR
CORPFIN CAPITAL FUND III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	62	21/07/2006	46	CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR
DEBAEQUE II, FCR DE REGIMEN COMUN	64	28/07/2006	53	DEBAEQUE SGECR, S.A.
DEBAEQUE III, FCR DE RÉGIMEN COMÚN	90	22/02/2008	53	DEBAEQUE SGECR, S.A.
DEYA CAPITAL III, FCR DE REGIMEN COMUN	103	18/07/2008	75	ARTA CAPITAL SGECR SA
DIANA CAPITAL I, FCR	30	28/06/2001	19	DIANA CAPITAL , SGECR. S.A.
EBM ALISMA, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	22	17/03/2000	11	EBN CAPITAL, SGECR, S.A.
EBN VACCARIA, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	50	23/01/2006	11	EBN CAPITAL, SGECR, S.A.
EKINTZAILE XXI, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO	35	15/11/2002	2	GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	92	14/03/2008	56	ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES III, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	111	27/02/2009	56	ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES, FCR DE REG. COMUN	72	05/02/2007	56	ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
ELKANO XXI, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN	31	06/07/2001	2	GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.
EMPRENDE, FONDO DE CAPITAL RIESGO, DE REGIMEN COMUN	18	16/06/1999	12	XESGALICIA SGECR, SA
EZTEN, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	2	27/01/1989	2	GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.
FERROL INICIATIVAS EMPRESARIALES, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	112	27/02/2009	12	XESGALICIA SGECR, SA
FOND-ICO, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	7	13/07/1993	1	AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR SA
FONDO AXON I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	80	13/07/2007	55	AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA
FONDO CLM INVERSIÓN EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, FCR RÉGIMEN SIMPLIFI	65	03/08/2006	48	SEPIDES GESTION, SGECR, SA
FONDO CPE CAPITAL CV, FCR DE REG.SIMPLIFICADO	49	14/10/2005	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
FONDO INVERCAIXA GALICIA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	25	15/11/2000	16	GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A.
FONDO NAZCA I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	33	15/02/2002	25	NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A.
FONDO NAZCA II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	82	21/09/2007	25	NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A.
FONDO SOCIAL CAIXA GALICIA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	24	15/11/2000	16	GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A.
FONDO TECNOLOGICO SEGURANZA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	91	14/03/2008	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
FONS MEDITERRANEA CAPITAL, F.C.R. DE REGIMEN	102	27/06/2008	131	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
FONSINNOCAT, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	34	15/07/2002	24	HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A.
GED EASTERN FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	47	05/08/2005	42	GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.C.R.
GED IBERIAN FUND, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	23	23/10/2000	15	GED IBERIAN PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR
GED SUR FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO	77	27/02/2007	60	GED SUR CAPITAL, S.A., SGECR
GREEN ALLIANCE I, FCR RÉGIMEN COMÚN	87	21/12/2007	62	GREEN ALLIANCE SGECR, S.A.
HIGHGROWTH INNOVACIÓN,FCR DE RÉGIMEN COMÚN	81	27/07/2007	24	HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A.
HIPERION TURNAROUND FUND I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	108	19/12/2008	79	HIPERION CAPITAL MANAGEMENT, S.G.E.C.R., S.A.
I+D UNIFONDO, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO	52	15/02/2006	47	UNINVEST, SGECR, SA
IBERSUIZAS CAPITAL FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	58	02/06/2006	36	IBERSUIZAS GESTION, SGECR, S.A.
INICAP I FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	57	12/05/2006	34	MÖBIUS CORPORATE VENTURE CAPITAL, S.A.,SGECR
INNOTEC DESARROLLO, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	110	13/02/2009	188	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
INVERASTURIAS I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	9	09/02/1996	3	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR
INVERCAT EXTERIOR, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	29	11/05/2001	131	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
INVERMURCIA CAPITAL, FCR	20	15/11/1999	3	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, FCR DE REG.SIMPLIFICADO	21	12/01/2000	10	AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.
INVERSIONS EN INNOVACIO A CATALUNYA, FCR	37	11/07/2003	21	ALTA PARTNERS CAPITAL, SGECR, SA
MCH IBERIAN CAPITAL FUND II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	46	08/07/2005	41	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A.
MCH IBERIAN CAPITAL FUND III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	104	31/07/2008	41	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A.
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III BANCA MARCH, FCR DE RÉGIMEN COMUN	74	27/02/2007	50	MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III DELAWERE FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	76	27/02/2007	50	MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III ESPAÑA FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	75	27/02/2007	50	MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA
MIURA FUND I, F.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	88	08/02/2008	72	MIURA PRIVATE EQUITY, SA., SGECR
NEXT CAPITAL FUND I, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO	109	23/01/2009	65	NEXT CAPITAL PARTNERS, SGECR, S.A.
NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	100	30/05/2008	7	NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.
NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	101	30/05/2008	7	NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I ESPAÑA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	96	18/04/2008	71	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I EUROPA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	94	18/04/2008	71	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I USA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	95	18/04/2008	71	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.
PUNTO FUTURO, FCR DE REGIMEN COMUN	45	18/03/2005	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
REALZA CAPITAL FONDO, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	85	28/09/2007	58	REALZA CAPITAL, SGECR, SA
RONDA INNOVACION, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	59	02/06/2006	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
RONDA TIC, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	55	22/03/2006	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
RONDA VIDA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	63	21/07/2006	28	CLAVE MAYOR, S.A., SGECR
SANTANDER INFRAESTRUCTURAS, FCR	41	20/10/2004	39	SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR
SANTANDER PRIVATE EQUITY I, FCR	56	28/04/2006	39	SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR
SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	79	29/06/2007	5	SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A.
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR	5	12/06/1991	5	SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A.
SEMENTE 2007, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO	98	25/04/2008	12	XESGALICIA SGECR, SA
SENDOGI CAPITAL, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO	68	08/11/2006	20	TALDE GESTION SGECR SA
SUAN BIOTECH, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	83	21/09/2007	66	SUANFARMA BIOTECH, SGECR, S.A.
SUZTAPEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN	32	06/07/2001	2	GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.
TALDE CAPITAL FCR DE RÉFIMEN SIMPLIFICADO	27	31/01/2001	20	TALDE GESTION SGECR SA
TALDE CAPITAL II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	54	15/03/2006	20	TALDE GESTION SGECR SA
TEC PLUS III, FCR	26	28/12/2000	14	GRANVILLE PRIVATE EQUITY SPAIN SGECR S.A.
TIRANT INVERSION, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	73	27/02/2007	131	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
VALDIVIA LBO II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	93	18/04/2008	69	VALDIVIA GESTION, SGECR, S.A.
YSIOS BIOFUND I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	105	12/09/2008	77	YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGECR,S.A.

Sociedades de Capital Riesgo DENOMINACION SOCIAL No. REGISTRO OFICIAL DIRECCION CODIGO POSTAL LOCALIDAD FECHA DE REGISTRO A CAPITAL ACTIVOS EMPRESARIALES, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 123 C/ MARQUES DE CASA JIMENEZ, 6   50004  ZARAGOZA   18/12/2006 ABRAXA CAPITAL PRIVADO I, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 124 C/ SANTISIMA TRINIDAD, 2   28010  MADRID   29/12/2006 ABRAXA CAPITAL PRIVADO II, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 160 CLAUDIO COELLO, 25   28001  MADRID   25/01/2008 ABRAXA CAPITAL PRIVADO III, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 161 CLAUDIO COELLO, 25, ESC-1ª, 1º DCHA.   28001  MADRID   01/02/2008 ACTIVOS Y GESTION ACCIONARIAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 26 C/ ZURBANO Nº 76, 6ª PLANTA   28010  MADRID   08/01/1999 ADE CAPITAL SODICAL, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 59 C/ DOCTRINOS Nº 6   47001  VALLADOLID   19/04/2002 AGORA MAYOR, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 77 EMILIO ARRIETA, 11 BIS - 2º   31002  PAMPLONA   20/10/2003 AGROLIMEN INVERSIONES, SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 60 AVDA DIAGONAL, 609-615, PLANTA 10   08028  BARCELONA   24/05/2002 AHORRO CORPORACION COINVERSION, SAU DE REGIMEN SIMPLIFICADO 105 PASEO DE LA CASTELLANA, 89   28046  MADRID   02/06/2006 AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2, S.C.R, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 99 PASEO DE LA CASTELLANA, 89   28046  MADRID   22/03/2006 ALEPH 2004, SCR, S.A., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 83 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   06/07/2004 ALEPH INVERSIONES, SCR, SA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 40 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   11/09/2000 ALEURIA AURANTIA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 104 C/ VELAZQUEZ, 19     MADRID   12/05/2006 ALIA PRIVATE EQUITY , S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 170 C/ FORTUNY, 6   28010  MADRID   14/05/2008 ARCALIA PRIVATE EQUITY, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 150 MARÍA DE MOLINA, 39   28006  MADRID   08/10/2007 ARICO 99, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 115 CASTILLO 37 ENTLO D   38003  SANTA CRUZ DE TENERIFE   16/11/2006 ARISTA VIVA, S.A.,SCR 30 PASEO SARASATE Nº5   31002  PAMPLONA   11/01/2000 ARNELA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 141 ORZAN 124   15003  LA CORUÑA   13/06/2007 ASER CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 176 C/URGEL, 240, 5º B   08036  BARCELONA   31/07/2008 ATITLAN ALPHA, SCR, S.A. 112 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 27, 5ª PLANTA   46002  VALENCIA   05/10/2006 AURICA XXI, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLICADO, S.A. 43 AVDA.DIAGONAL, 407 BIS   08036  BARCELONA   15/12/2000 AVALON PRIVATE EQUITY, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 47 Pº CONDE DE LOS GAITANES, 1   28109  ALCOBENDAS   17/01/2001 BARCELONA EMPREN, SCR DE REGIMEN COMUN, SA 29 LLACUNA, 162   08018  BARCELONA   30/12/1999 BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 93 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   18/07/2005 BBVA ELCANO EMPRESARIAL, SCR, S.A DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 94 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   18/07/2005 BETA EQUITY, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 131 C/ MESENA, 124   28033  MADRID   07/03/2007 BINITERM INVERSIONES, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 181 PADILLA, Nº 17, 4ª PL.   28006  MADRID   24/10/2008 BLACADER CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 146 PADILLA 32   28006  MADRID   27/07/2007 BONSAI VENTURE CAPITAL S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 166 C/ CARACAS, 19 - 1º DCHA   28010  MADRID   14/03/2008 BORAYMA DESARROLLO, SAU SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO 130 C/ ORTEGA Y GASSET, 8 6º IZDA   28006  MADRID   13/02/2007 BULLNET CAPITAL II, SCR, S.A. 177 PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1, PARQUE EMPR. LA FINCA   28223  POZUELO DE ALARCON   08/08/2008 BULLNET CAPITAL SCR, S.A. 63 PQUE EMPRESARIAL LA FINCA, Pº CLUB DEPORTIVO 1   28223  POZUELO DE ALARCON   31/07/2002 CAIXA CAPITAL PYME INNOVACION, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 127 AVDA DIAGONAL, 613 3ª A   08028  BARCELONA   29/01/2007 CAIXA CAPITAL SEMILLA, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 126 AVDA DIAGONAL, 613 3ª A   08028  BARCELONA   29/01/2007 CAIXANOVA INVEST, S.C.R., DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 182 AV. GARCIA BARBON, 1 Y 3   36201  VIGO   30/12/2008 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRESARIAL, SCR, S.A. R.S. 71 Pº DE LA INDEPENDENCIA, 10   50004  ZARAGOZA   07/04/2003 CAJASTUR CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 119 C/ SAN FRANCISCO, 14     OVIEDO   14/12/2006 CAPITAL HEALTH, SCR, SA DE REGIMEN COMÚN 107 CTRA. M-300 KM 29.920     ALCALA DE HENARES   05/07/2006 CAPITAL HEMISFERIO, S.A., S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 108 C/PEDRO I PONS, 9-11   08034  BARCELONA   03/08/2006 CAPITAL RIESGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A., SCR 22 JOSÉ ABASCAL, 57   28003  MADRID   03/12/1997 CAPITAL RIESGO GLOBAL SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 67 AVDA. CANTABRIA S/N. CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   27/11/2002 CAPITAL STOCK, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 51 HERMOSILLA 36, 1º IZQ   28001  MADRID   15/02/2001 CATALANA D´INICIATIVES, SCR, S.A. 20 PASEO DE GRACIA, 2 - 2º B   08007  BARCELONA   23/12/1996 CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 113 AVDA. CARLOS III, 8   31002  PAMPLONA   11/10/2006 CMC XXI S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 137 SERRANO, 112, 2 DERECHA   28006  MADRID   02/04/2007 COINVERSION NEOTEC, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 135 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29   28006  MADRID   26/03/2007 CORINPA INVERSIONES, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 169 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   09/05/2008 CORPFIN CAPITAL S.A., S.C.R. 23 MARQUES DE VILLAMEJOR, 3   28006  MADRID   08/06/1998 CORPORACION SANT BERNAT, S.C.R. DE REGIMEN COMUN, S.A. 50 BALMES, 76, 4º 1ª   08007  BARCELONA   06/02/2001 CREATIA, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 78 AVDA. DIAGONAL 640   08017  BARCELONA   28/11/2003 CROSS ROAD BIOTECH, S.A., SCR (DE REGIMEN COMUN) 175 C/ ALMAGRO, 1   28010  MADRID   27/06/2008 DAREL INICIATIVA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 111 PASEO DE LA CASTELLANA, 140 PLANTA 16   28046  MADRID   28/09/2006 DEYA CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 145 PZA. MARQUÉS DE SALAMANCA, 10   28006  MADRID   20/07/2007 DEYÁ CAPITAL II, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 179 PL. DEL MARQUES DE SALAMANCA 10, 4º DCHA   28006  MADRID   12/09/2008 DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.A., SCR 21 PADILLA, 17 4ª PLANTA   28006  MADRID   24/11/1997 EOLIA GREGAL DE INVERSIONES, SCR, SA DE REGIMEN COMUN 114 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   24/10/2006 EOLIA MISTRAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. 84 PADILLA, 17   28006  MADRID   04/11/2004 EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 148 PADILLA 17   28006  MADRID   14/09/2007 EQUITYBOX, SCR, SAU DE REGIMEN SIMPLIFICADO 133 PASEO DE LA CASTELLANA, 28   28046  MADRID   07/03/2007 ERESMA CAPITAL PARTNERS, SCR, SAU, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 171 C/ ERESMA, 14   28002  MADRID   23/05/2008 ESPIGA CAPITAL INVERSION ,SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICAD 24 VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6   28013  MADRID   15/06/1998 ESPIGA CAPITAL INVERSION II, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 138 C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4     MADRID   12/04/2007 ESTRATEGIA INVERSIONES EMPRESARIALES, SCR, SA DE REG.SIMPLIFICADO 68 PASEO DE LA CASTELLANA 189   28046  MADRID   07/02/2003 FIDES CAPITAL, SCR, S.A. 32 PASEO DE LA CASTELLANA, 100   28046  MADRID   11/02/2000 FINANCIERA FIMAR, SA, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 136 C/ VELAZQUEZ, 21   28021  MADRID   02/04/2007 FINAVES I, S.C.R. DE REGIMEN COMUN, S.A. 36 AVDA. DIAGONAL, 453 BIS, 1º   08036  BARCELONA   13/03/2000 FINAVES II, SCR DE REGIMEN COMUN, S.A. 76 AVDA. DIAGONAL 453 BIS, 1º   08036  BARCELONA   22/09/2003 FORESTA PRIVATE EQUITY II, S.C.R., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 173 C/ MARCELO ESPÍNOLA Nº 2     MADRID   30/05/2008 FORMULA INTRO, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 98 CARRETERA DE MADRID, KM 24     PERALTA   23/03/2006 FURELOS INVESTMENTS, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 156 SERRANO 93   28006  MADRID   21/12/2007 GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO. S.A. 106 C/ SERRANO, 57 3ª PLANTA   28006  MADRID   19/06/2006 GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SAU 101 PQUE. TECNOLOGICO DE ZAMUDIO, EDIF. 222   48170  ZAMUDIO   21/04/2006 GAMESA SOLAR, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SAU 168 PARQUE TECNOLOGICO DE ZAMUDIO - EDIFICIO 222   48170  ZAMUDIO   18/04/2008 GRUPO INTERCOM DE CAPITAL, SCR, DE REGIMEN COMUN S.A 52 AVENIDA ALCALDE BARNILS, 64-68     SANT CUGAT DEL VALLÉS   08/03/2001 IBERHISPANIA CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 164 PINTOR ROSALES, 72   28008  MADRID   28/02/2008 IBERNIA INICIATIVA, SCR, SAU DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 100 SERRANO, 30 - 2º DCHA   28001  MADRID   07/04/2006 IBERSUIZAS CAPITAL FUND I, SCR, SA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 96 C/ MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28006  MADRID   23/12/2005 IBERSUIZAS EQUITY, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 110 C/ MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   21/09/2006 IBERSUIZAS FONDO II, SCR, SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO 103 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3 - PLANTA 11   28001  MADRID   12/05/2006 IMPULSO DESARROLLO EMPRESARIAL SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 95 PASEO DE LA HABANA, 202 BIS, BAJO   28036  MADRID   11/11/2005 INDUWORLD1, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 79 AVDA. DIAGONAL 640   08017  BARCELONA   28/11/2003 INFU-CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 139 AVDA. ANTONIO FUERTES, 1     ALHAMA DE MURCIA   12/04/2007 INGENIA CAPITAL, S.C.R. DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 157 AVDA. DIAGONAL, 399, PRINCIPAL 2º   08029  BARCELONA   28/12/2007 INICIATIVAS ECONOMICAS DE ALMERIA, SCR DE REGIMEN COMUN, S.A. 16 MAGISTRAL DOMINGUEZ, 11   04003  ALMERIA   27/10/1993 INNOVA 31, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 56 JORDI GIRONA 31   08034  BARCELONA   10/10/2001 INOVA CAPITAL S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO., S.A. 37 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   23/06/2000 INVERCARTERA CAPITAL SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 64 PLAZA ANTONIO MAURA, 6   08003  BARCELONA   12/09/2002 INVEREADY SEED CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 180 C/ BALDIRI REIXAC, Nº 4-6, PLANTA 2ª   08028  BARCELONA   03/10/2008 INVERGESTION DE SITUACIONES ESPECIALES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 149 PADILLA 17   28006  MADRID   21/09/2007 INVERJAEN, SA, SCR 15 PLAZA DE LA CONSTITUCION, 10 - 6º C   23002  JAEN   28/07/1993 INVERPYME, SCR, S.A. 80 TRAVESSERA DE GRACIA, 11, 5   08021  BARCELONA   04/02/2004 INVERSIONES E INICIATIVAS MALAGA, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 69 AVDA SEVERO OCHOA 21- PQUE.TECNOLOGICO ANDALUCIA   29590  CAMPANILLAS   07/02/2003 INVERSIONES PROGRANADA, SA, SCR 11 ACERA DEL DARRO, Nº1- EDIF.ZAIDA,3ª PL, PTA1   18005  GRANADA   28/06/1991 INVERSIONES VALENCIA CAPITAL RIESGO SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO,S.A.U. 38 PINTOR SOROLLA 2 Y 4   46002  VALENCIA   14/07/2000 INVERSIONES ZRISER, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 159 C/ CORREOS, 1 - PLANTA 3ª   46002  VALENCIA   18/01/2008 KISS CAPITAL GROUP, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SA 120 JOSE ISBERT 6-8 - CIUDAD DE LA IMAGEN   28223  POZUELO DE ALARCÓN   19/12/2006 LANDON INVESTMENTS, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 65 VIA AUGUSTA 200, 6ª PLANTA     BARCELONA   31/10/2002 LEALTAD DESARROLLO, S.C.R, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 46 PLZA.DE LA LEALTAD, 3   28014  MADRID   29/12/2000 LIQKO LAUQUEN S.C.R., S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 109 RIO TAMESIS (ESQUINA RIO NALON), Nº 3, ESC. 3, 1-H  12005  CASTELLON DE LA PLANA   25/08/2006 MOLINS CAPITAL INVERSION, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 82 Pº DE GRACIA, 76   08008  BARCELONA   10/05/2004 MURCIA EMPRENDE, S.C.R. DE REGIMEN SINPLIFICADO, S.A. 81 AVDA. LA FAMA 3   30003  MURCIA   24/02/2004 NAJETI CAPITAL, SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 61 PLZA DE LA FUENTE - EDIF 1, PORTAL 3, OFCN 11 Y 12  28109  LA MORALEJA, ALCOBENDAS   19/07/2002 NATIXIS INVERSIONES SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 66 PASEO DE RECOLETOS, 7-9   28004  MADRID   27/11/2002 NAUTA TECH INVEST I, SCR, DE REGIMEN COMUN S.A. 91 AVDA. DIAGONAL 593, 8ª PLANTA   08014  BARCELONA   02/02/2005 NAUTA TECH INVEST II, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 121 AVDA DIAGONAL 593 8º   08014  BARCELONA   22/12/2006 NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS, SA, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 102 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29   28006  MADRID   28/04/2006 NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II FAMILIES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 174 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   30/05/2008 ONA CAPITAL PRIVAT, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 116 EDIFICIO TER VIA AUSETANIA NUM. 13 1ª PLANTA     MANLLEU   16/11/2006 ONOFRE DESARROLLO, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 155 C/ DELS BOTIGUERS 3 B 1   46980  PATERNA   14/12/2007 ORTEMAR CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 151 NUÑEZ DE BALBOA, 120, 7º IZDA.   28006  MADRID   26/10/2007 PONTEGADEA PARTICIPACIONES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 153 AVDA. DIPUTACIÓN, S/N   15142  ARTEIXO   16/11/2007 PONTIA EQUITY, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO S.A.U. 143 PQUE.TEC, RDA NARCISO MONTURIOL Y ESTARRIOL 7-9 2º  46980  PATERNA   09/07/2007 POPULAR DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS, SCR, SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO 44 LABASTIDA 11   28034  MADRID   19/12/2000 PRINCE CAPITAL PARTNERS, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 165 C/ GUTIERREZ HERRERO, 52   33402  AVILES   07/03/2008 PROYECTOS EMPRESARIALES CAPITAL RIESGO I, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 132 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   07/03/2007 QUALITAS VENTURE CAPITAL, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 73 MENDEZ NUÑEZ 17   28014  MADRID   25/06/2003 QUERCUS CAPITAL RIESGO, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 134 AVDA DIAGONAL, 609-615, PLANTA 10   08028  BARCELONA   07/03/2007 REAL DE VELLON, S.A., SCR DE REGIMEN COMUN 158 EMILIO ARRIETA 11   31002  PAMPLONA   18/01/2008 REUS CAPITAL DE NEGOCIS, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, DE REGIMEN COMUN, S.A. 70 CENTRE INTERNACIONAL NEGOCIS, CAMI DE VALLS 81-87   43205  REUS   24/02/2003 RIOJANA DE CAPITAL RIESGO SCR, S.A 9 C/ MIGUEL VILLANUEVA, 9   26001  LOGROÑO   19/11/1990 SANALCAP CAPITAL PRIVADO, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 163 C/ SANT GERVASI DE CASSOLES 96-98 P. EN PTA.2   08022  BARCELONA   22/02/2008 SANTANDER ENERGIAS RENOVABLES I, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 167 AVENIDA DE CANTABRIA S/N, CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   18/04/2008 SASOR CAPITAL, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 140 AVINGUDA DEL NORD, NUM 45   17480  ROSES   26/04/2007 SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO, SCR, S.A., DE REGIMEN SIMPLIFICADO 87 PASEO SAGASTA, Nº 2, 4º DCHA.   50006  ZARAGOZA   02/02/2005 SAVIA CAPITAL INNOVACION, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 88 PASEO SAGASTA Nº 2, 4º DERECHA   50006  ZARAGOZA   02/02/2005 SEED GIPUZKOA SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 142 PZA. GUIPUZCOA, S/N   20004  DONOSTIA   25/06/2007 SEVILLA SEED CAPITAL, S.A., SCR 4 LEONARDO DA VINCI, 16   41092  ISLA DE LA CARTUJA   23/05/1988 SI CAPITAL R&S I, S.A., S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 118 BORI I FONTESTA, 1 1º 4ª   08021  BARCELONA   14/12/2006 SODIGA GALICIA, SCR, S.A. 25 SAN LAZARO S/N   15703  SANTIAGO DE COMPOSTELA   21/12/1998 SOLFINARIA 2007, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 172 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 21, 5º IZQ   28006  MADRID   23/05/2008 SPINNAKER INVEST, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 57 DIPUTACIÓN 246   08007  BARCELONA   13/11/2001 STH CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 33 C/ NUÑEZ DE BALBOA, 120 6ºD   28006  MADRID   25/02/2000 STIRIA CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 122 C/ VELAZQUEZ, 100   28006  MADRID   22/12/2006 SUVER INVERSIONES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 117 C/ CIRILO AMOROS, 40     VALENCIA   24/11/2006 SÍNIA RENOVABLES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 178 AVENIDA DIAGONAL, 407 BIS PLANTA 21ª   08008  BARCELONA   12/09/2008 TAIGA INVERSIONES EÓLICAS, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 162 CAMINO DE LA ZARZUELA 1   28023  MADRID   22/02/2008 TALDE PROMOCION Y DESARROLLO SCR SA 7 RODRIGUEZ ARIAS 9 1º   48008  BILBAO   26/12/1989 TANDEM CAPITAL GESTIÓN, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 152 DOCTOR ROMAGOSA 1, EDIF. LUCINI, 2º, LOCAL M   46002  VALENCIA   08/11/2007 TORREAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 28 FORTUNY, 1   28010  MADRID   03/12/1999 TRES A PARTNERS, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 75 EMILIO ARRIETA 11 BIS, 2º   31002  PAMPLONA   28/07/2003 UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. 53 PAZO SAN XEROME, PLAZA DO OBRADOIRO S/N   15705  SANTIAGO DE COMPOSTELA   29/03/2001 UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 125 AVDA. DEL EJÉRCITO, 11   11500  PUERTO DE SANTA MARÍA   29/01/2007 VALCAPITAL INVERSIONES I, SCR, S.A. 92 SALVA 10, 6º D   46002  VALENCIA   15/04/2005 VALMENTA INVERSIONES, SCR, S.A.DE REGIMEN SIMPLIFICADO 85 GUTIERREZ SOLANA 1   28036  MADRID   03/12/2004 VECTOR CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO,S.A. 147 FONT DEL CUSCO,11   08720  VILAFRANCA DEL PENEDES   31/08/2007 VENTURCAP, SCR, DE REGIMEN COMUN, S.A. 48 RAMBLA CATALUNYA, 53-55 4ª PLANTA   08007  BARCELONA   31/01/2001 VENTUREWELL CAPITAL, SCR, S.A. 97 C/ URUGUAY, 8 PISO 4 OFICINAS 1 Y 2   36201  VIGO   23/12/2005 VIGO ACTIVO, SA, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 14 ARENAL 18, 2ª PLANTA, OFICINA 7   26201  VIGO   11/06/1993 VISTA DESARROLLO, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 27 SERRANO, 67, 4ª   28006  MADRID   15/10/1999 WEBCAPITAL, SCR, DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 55 DIPUTACIÓN 246   08007  BARCELONA   06/07/2001 WIND PRIVAT EQUITY I, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 128 AVDA DIAGONAL 464   08006  BARCELONA   13/02/2007 WIND PRIVAT EQUITY SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 129 AVDA DIAGONAL 464   08006  BARCELONA   13/02/2007 ZENON CAPITAL, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 144 TRAVESERA DE GRACIA,342   08025  BARCELONA   13/07/2007

Normativa del Capital Riesgo:

• LEY 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras

• ORDEN de 17 de junio de 1999,  por la que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar disposiciones en materia de procedimiento de autorización de nuevas entidades, normas contables y obligaciones de información de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras

• Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables y modelos de estados financieros reservados y públicos de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestora

• Circular 4/1999,  de 22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre procedimientos administrativos y modelos normalizados de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestora

Honorabilidad en las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo. La CNMV requiere:

• Cuestionarios de honorabilidad e "historial profesional" de los miembros del consejo de administración. En el supuesto de consejeros personas jurídicas, estos documentos serán cumplimentados por las personas físicas que los representen. Si los hubiere, también se remitirá un cuestionario de honorabilidad a esta CNMV del Secretario no Consejero y de toda persona que ejerza funciones de alta dirección. El historial profesional se remitirá al objeto de acreditar que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la SGECR dispone de experiencia suficiente y no será precisa su remisión en el supuesto de que haya sido facilitado con anterioridad a esta CNMV.
• Certificado de honorabilidad y legitimidad de los fondos aportados para constituir la SGECR. En caso de que la aportación se realice en efectivo, se acreditará la legitimidad de los fondos aportados para la constitución de la SGECR mediante certificado emitido por la entidad financiera en la que dichos fondos estuvieran depositados. Este requisito no será aplicable si los aportantes tienen el carácter de entidad sujeta a supervisión por la CNMV o por cualquier otro organismo con competencias en materias de supervisión financiera o del mercado de valores.

Organizaciones internacionales y supranacionales supuestamente competentes:

• El GAFI, -Grupo de Acción Financiera Internacional- o FATF-Financial Action Task Force on Money Laundering- es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• El grupo Egmont, creado en junio de 1995, es un organismo que agrupa a 101 Unidades de Inteligencia Financiera, con el objetivo común de fomentar la creación de dichas Unidades, así como la cooperación y el intercambio de información financiera entre ellas.
• GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que sigue el modelo del GAFI y que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del acuerdo constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El Grupo cuenta con una Secretaría con sede en la República Argentina. Sus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades y la Secretaría del Grupo. Participan como observadores: Alemania, el Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Egmont, España, Estados Unidos, FMI, Francia, Méjico, Naciones Unidas y Portugal. También asisten a sus reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).
• El GAFIC (CFATF) es un Grupo regional que también sigue el modelo del GAFI. Agrupa a los estados y territorios de la zona del Caribe que acordaron implantar medidas comunes en la lucha contra el blanqueo de capitales. Fue creado en 1990.
• El Proyecto FIU Net (Red de intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera de la Unión Europea) surgió en junio de 2000 por iniciativa del Ministerio de Justicia holandés y las FIUs de Holanda (MOT), Reino Unido (NCIS) y Bélgica (CTIF-CFI) y tiene como objetivo el establecimiento de unos canales de comunicación adecuados y seguros entre las FIUs de los estados miembros que permitan intercambiar información sobre blanqueo de forma multilateral y automática.
• Las FIUs de Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Holanda, Suecia y el Reino Unido crearon un Consorcio para promover el desarrollo del Proyecto. En marzo de 2002 las FIUs de Bélgica y España se adhirieron al Proyecto.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

Es el órgano competente en el ámbito de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
La Comisión, está presidida por el Secretario de Estado de Economía, y forman parte de ella:
Un representante del Ministerio Fiscal.
Un representante de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ilegal de Drogas.
Un representante de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con rango, al menos, de Director general.
El Director general de la Policía.
El Director general de la Guardia Civil.
El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
El Director general de Seguros.
El Director general del Tesoro y Política Financiera.
Un Director general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Un Director general del Banco de España.
El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
El Director general de Economía Internacional y Transacciones Exteriores.
El Subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que desempeñará funciones de Secretario de la Comisión.
Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas que dispongan de policía propia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Funciones

• Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, así como prevenir los delitos monetarios e infracciones administrativas relacionadas con la normativa sobre transacciones económicas con el exterior.
• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, coordinando las actividades de investigación y prevención llevadas a cabo por los restantes órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuidas competencias señaladas en el apartado precedente.
• Servir de cauce de colaboración en dichas materias entre la Administración Pública y las organizaciones representativas de las entidades financieras y demás empresas sujetas a la presente Ley.
• Garantizar el más eficaz auxilio en estas materias a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial.
• Informar los proyectos de disposiciones que regulen aspectos relacionados con la presente Ley.
• Elevar al Ministerio de Economía y Hacienda las propuestas de sanción cuya adopción corresponda a éste o al Consejo de Ministros.
• Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes.

Objetivos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
Las medidas adoptadas por la mayor parte de los países para prevenir el blanqueo de capitales persiguen dos objetivos. El primero, reducir el riesgo de que el sistema financiero y los demás sectores económicos obligados a colaborar puedan ser utilizados para el movimiento de fondos de origen delictivo. El segundo, apoyar a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica.
Composición
Banco de España 49
Agencia Tributaria 6
Cuerpo Nacional de Policía 18
Guardia Civil 4
Total 77

Noticias relevantes sobre CAPITAL RIESGO

XORNAL GALICIA  Domingo, 19 Abril, 2009 - 10:20
Presunto "enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos" en las entidades UNIRISCO y UNINVEST
En un documento al que a tenido acceso Xornal Galicia y enviado a Rogelio Conde Pumpido Touron hermano del Fiscal General del Estado entre otras consellerías y departamentos de la Xunta de Galicia. Solicitan que se compruebe, que las universidades públicas gallegas han tenido una muy considerable actividad empresarial por medio de la Sociedad y la Gestora de Entidades de Capital Riesgo en los dominios de Internet www.unirisco.org y www.uninvest.es

WEBDELJUEGO
De la mano de Bwin, Intel y la Comunidad de Madrid. Axón Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, ha anunciado hoy la puesta en marcha de su segundo fondo (Axón II CM-TMT) para invertir en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que estén radicadas en Madrid. El fondo está promocionado por el propio Axón Capital, la Comunidad de Madrid e inversores privados como la empresa de entretenimiento online Bwin. La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axón Capital con el espíritu de apalancar fondos públicos para fomentar la innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia de fomento de la innovación que la Comunidad ha puesto en marcha. De hecho, la Comunidad sólo participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital), el resto es, principalmente, capital privado de origen extranjero, como es el caso de Bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías de la Información, que participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo vehículo de Axón.

Escrito enviado al Ministro de Educación Angel Gabilondo
Escrito enviado a la Conselleria de Educacion de la Xunta de Galicia

Otras referencias:
apropiaciones indebidas corrupciones tráfico de influencias negociaciones prohibidas cohecho malversación prevaricación
falsedad mentira falacias
denuncias falsas

Más información y consultas:

Perito JUDICIAL  Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero evidenciador con E-mail: miguel@cita.es 
EVIDENCIAS FORENSES  WWW.CITA.ES Tel.: 914743809  Móvil: 619776475 (atención permanente)
CAPITAL RIESGO Y SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
Una investigación sobre sus relaciones con el blanqueo de capitales
ARQUITECTURA FORENSE  INGENIERÍA FORENSE e INFORMÁTICA FORENSE