Datos judiciales del caso:
Case Type Criminal Location Downtown
Party Information
Attorney # State Of Arizona Plaintiff Todd Lawson
Daniel A Muller Defendant Alex Lane Judge Foreman CR2004-020378-001
Joaquin Franco Perez Defendant TOM HENZE Judge Foreman CR2004-020378-002
Case Documents
Filing Date Description Docket Date Filing Party
1/17/2005 022 - ME: Order Signed 1/17/2005
1/13/2005 005 - ME: Hearing 1/13/2005
1/11/2005 019 - ME: Ruling 1/11/2005
12/22/2004 021 - ME: Nunc Pro Tunc Order 12/22/2004
12/17/2004 023 - ME: Order Entered by Court 12/17/2004
12/15/2004 NOT - Notice 12/23/2004
NOTE: CASE MANAGEMENT PLAN
12/15/2004 MOT - Motion 12/28/2004
NOTE: DEFENDANT'S/ TO EXCEED PAGE LIMIT ON REPLY IN SUPPORT OF MOTION TO REMAND FOR A NEW DETERMINATION OF PROBALBLE CAUSE (BRIBERY)
12/15/2004 MOT - Motion 12/28/2004
NOTE: REPLY IN SUPPORT OF MOTION TO REMAND FOR A NEW DETERMINATION OF PROBABLE CAUSE (BRIBERY)
12/14/2004 022 - ME: Order Signed 12/14/2004
12/14/2004 023 - ME: Order Entered by Court 12/14/2004
12/8/2004 REQ - Request 12/15/2004
NOTE: STATE'S/ TO EXCEED PAGE LIMITS IN RESPONSE TO DEFENDANT'S MOTION TO REMAND FOR A NEW PROBALBE CAUSE DETERMINATION
12/8/2004 RES - Response 12/21/2004
NOTE: STATE'S/ TO DEFENDANT'S MOTION TO REMAND FOR A NEW PROBALBE CAUSE DETERMINATION
12/3/2004 MET - Motion/Extension of Time 12/9/2004
NOTE: STATE'S/ PERIOD FOR STATE'S RESPONSE TO DEFENDANT'S MOTION TO REMAND FOR ANEW PROBABLE CAUSE DETERMINATION
11/30/2004 027 - ME: Pretrial Conference 11/30/2004
11/30/2004 027 - ME: Pretrial Conference 11/30/2004
11/30/2004 085 - ME: Conference 11/30/2004
11/24/2004 MOT - Motion 12/3/2004
NOTE: TO REMAND FOR A NEW DETERMINATION OF PROBABLE CAUSE (BRIBERY)
11/24/2004 STA - Statement 12/6/2004
NOTE: SEPARATE/ OF FACTS IN SUPPORT OF MOTION TO REMEAND FOR NEW DETERMINATION OF PROBABLE CAUSE (BRIBERY)
11/24/2004 NOT - Notice 12/6/2004
NOTE: OF PROVIDING A COPY OF ATTACHMENTS
11/23/2004 NOT - Notice 11/30/2004
NOTE: STATE'S CASE MANAGEMENT PLAN
11/19/2004 NOT - Notice 11/24/2004
NOTE: CASE MANAEMENT PLAN
11/11/2004 005 - ME: Hearing 11/11/2004
11/11/2004 005 - ME: Hearing 11/11/2004
11/1/2004 OTH - Other Pending Document 11/8/2004
10/27/2004 023 - ME: Order Entered by Court 10/27/2004
10/25/2004 RTM - Returned Mail 11/2/2004
10/22/2004 RES - Response 10/28/2004
NOTE: STATE'S/ TO DEFENDANT MULLER'S MOTION TO SEVER
10/22/2004 RES - Response 10/28/2004
NOTE: STATE'S/ TO DEFENDANT'S MOTION RE: GRAND JURY DISCLOSURE
10/15/2004 MOT - Motion 10/25/2004
NOTE: RE: GRAND JURY DISCLOSURE
10/14/2004 MOT - Motion 10/21/2004
NOTE: TO SEVER DEFENDANTS
10/13/2004 022 - ME: Order Signed 10/13/2004
10/7/2004 590 - ME: Complex Case Order 10/7/2004
10/7/2004 590 - ME: Complex Case Order 10/7/2004
10/1/2004 NOT - Notice 10/7/2004
NOTE: OF ASSOCIATION OF COUNSEL
9/29/2004 004 - ME: Hearing Continued 9/29/2004
9/27/2004 ACO - Allegation of Historical Priors 10/18/2004
NOTE: STATE'S
9/24/2004 NOT - Notice 9/30/2004
NOTE: STATE'S DISCLOSURE/
9/23/2004 ALG - Allegation 10/1/2004
NOTE: STATE'S/ OF AGGRAVATING CIRCUMSTANCES
9/23/2004 ALG - Allegation 10/1/2004
NOTE: STATE'S/ OF AGGRAVATING CIRCUMSTATNCES
9/21/2004 RTR - RETURN RECEIPT FOR COURT FILES/TRANSCRIPTS/EXHIBITS 9/22/2004
NOTE: EXHBITS 1
9/20/2004 RTR - RETURN RECEIPT FOR COURT FILES/TRANSCRIPTS/EXHIBITS 9/22/2004
9/20/2004 MTR - Motion Temporary Removal of Court File/Exhibit 9/22/2004
NOTE: FOR EXHIBITS
9/20/2004 RRF - RELEASE RECEIPT FOR COURT FILES/TRANSCRIPTS/EXHIBITS 9/22/2004
NOTE: EXHIBITS
9/17/2004 MCO - Motion to Continue 9/27/2004
NOTE: PRETRIAL CONFERENCEW
9/15/2004 MTR - Motion Temporary Removal of Court File/Exhibit 9/16/2004
9/15/2004 OFT - ORDER FOR TEMP REMOVAL OF COURT FILE/TRANSCRIPTS/EXHIBITS 9/16/2004
9/15/2004 RRF - RELEASE RECEIPT FOR COURT FILES/TRANSCRIPTS/EXHIBITS 9/16/2004
8/31/2004 152 - ME: Not Guilty Plea Arraign 9/7/2004
8/31/2004 MOT - Motion 9/14/2004
NOTE: FOR COMPLEX CASE DESIGNATION
8/30/2004 152 - ME: Not Guilty Plea Arraign 9/1/2004
8/30/2004 152 - ME: Not Guilty Plea Arraign 9/1/2004
8/26/2004 IAD - Initial Appearance Document 9/2/2004
8/25/2004 NAR - Notice Of Appearance 8/30/2004
NOTE: AND RELATED CASE CR2004-20383-001 DT
8/23/2004 SAS - SUMMONS & AFFIDAVIT OF SERVICE 8/23/2004
NOTE: SERVED 8/19/04
8/23/2004 NAR - Notice Of Appearance 8/24/2004
8/23/2004 REQ - Request 8/26/2004
NOTE: FOR DISCOVERY
8/20/2004 WAR - WARRANT FOR ARREST 8/20/2004
NOTE: SERVED 8/19/04
8/17/2004 IND - Indictment 8/23/2004
8/17/2004 600 - ME: GJ True Bill/Summons Issued 8/23/2004
8/17/2004 IND - Indictment 8/20/2004
8/17/2004 600 - ME: GJ True Bill/Summons Issued 8/20/2004
Case Calendar
Date Time Event
8/25/2004 8:30 Original Arraignment Hearing
8/30/2004 8:30 Original Arraignment Hearing
10/1/2004 8:30 Oral Argument
10/1/2004 8:30 Oral Argument
10/5/2004 8:30 Initial Pretrial Conference
10/5/2004 8:30 Initial Pretrial Conference
11/5/2004 9:00 Complex / Capital Case
11/5/2004 9:00 Complex / Capital Case
11/23/2004 8:30 Complex / Capital Case
11/23/2004 8:30 Complex / Capital Case
11/29/2004 8:30 Status Conference
12/17/2004 10:30 Complex / Capital Case
1/7/2005 8:30 Status Conference
1/21/2005 8:30 Status Conference
2/11/2005 8:30 Trial Management Conference
2/11/2005 8:30 Status Conference
2/22/2005 9:30 Trial
8/15/2005 9:30 Status Conference
Artículos más relevantes publicados en Prensa de España :
EL MUNDO, 13/09/2004
FELIX MARTINEZ
TRAGAPERRAS / El presidente de Recreativos Franco USA se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel / Los delitos informáticos podrían costarle más caros que el cohecho El fiscal de Arizona cree que el soborno de Franco en EEUU se fraguó en Madrid
BARCELONA.- El fiscal general del Estado de Arizona (EEUU), Terry Goddard, y su ayudante, Todd C. Lawson, sospechan que las negociaciones del presunto soborno del presidente de Recreativos Franco en Estados Unidos, Joaquín Kino Franco Pérez, al inspector de Finanzas del Departamento de Juego de Arizona, Dan A. Muller, se cerraron en Madrid, según apuntan fuentes de la investigación.
Los fiscales de Arizona, sin embargo, también presentaron graves cargos por delitos de fraude y apropiación indebida contra Kino Franco, cometidos a través de la manipulación de los archivos informáticos de una compañía de la competencia.
Unas acusaciones que, según los expertos de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) consultados por este diario, pueden costarle más caras que la de soborno.
Según las mencionadas fuentes, las técnicas de investigación de los delitos informáticos en Estados Unidos han convertido estas evidencias en auténticas pruebas de cargo contra los acusados de delitos económicos.
La Fiscalía de Arizona sostiene que «durante el periodo que va del 31 de enero de 2003 al 21 de agosto de 2003, el acusado, Joaquín Franco Pérez -conocido como Kino Franco- con intenciones corruptas ofreció, concedió, o acordó dar beneficios a un servidor público con la intención de influir en el voto o el dictamen de ese servidor público para que actuara de forma prevaricadora en sus decisiones como servidor público», según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL MUNDO.
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«Influencia corrupta» .
Esos delitos, según los fiscales de Arizona, se produjeron cuando «el acusado Joaquín Franco Pérez, con la intención de ejercer su influencia corrupta en un proceso de revisión para la concesión de licencias de juego, ofreció y concedió un empleo a Daniel A. Muller, que ejercía su función de servidor público como inspector de Finanzas del Departamento de Juego de Arizona sobreentendiendo que dicho empleo u oferta de empleo estaba condicionada a que Muller recomendara que se concediera a Recreativos Franco la licencia de juego que estaba en tramitación».
Ahora, los responsables de la investigación en Estados Unidos sospechan que las negociaciones finales entre Recreativos Franco y Muller se cerraron durante un viaje de Kino Franco, acompañado por el inspector de Finanzas de Arizona, a Madrid. Y no descartan remitir el caso a la Fiscalía General de Estados Unidos para convertir el caso en una investigación federal. Los Franco están tramitando licencias de juego en varios estados norteamericanos y la Fiscalía de Arizona está interesada en saber cuantos servidores públicos han podido visitar la sede de Recreativos Franco en Madrid en los últimos años.
Unas investigaciones que no sólo podrían cerrar para siempre el mercado estadounidense para Recreativos Franco, sino que podría acabar generando eventuales responsabilidades penales para la dirección de Recreativos Franco en España si acaban requiriendo la colaboración de las autoridades judiciales españolas.
Kino Franco y Muller fueron detenidos el pasado 18 de agosto acusados de soborno. Pero la investigación de la Fiscalía de Arizona tenía mayor alcance. Porque además del de soborno, Goddard y Lawson presentaron contra Franco otros cinco cargos: tres por manipulación fraudulenta de archivos informáticos, uno por presentar una oferta fraudulenta y artificiosa de una compañía y un quinto por apropiación indebida de los fondos de la empresa en cuestión.Las primeras informaciones que trascendieron sobre la detención de Kino Franco parecían relatar una operación relámpago de la Fiscalía General de Arizona, que actuaba en este caso en colaboración con las autoridades del condado de Maricopa.
Sin embargo, los escritos presentados por los fiscales ante el gran jurado -un jurado de acusación que decide si hay elementos suficientes para procesar a los acusados por el Estado- el 24 de agosto, revelan que las investigaciones sobre las presuntas actividades criminales del empresario español se han prolongado durante tres años.
La investigación sobre Kino Franco se inició en septiembre de 2001. En junio de ese año, según los escritos del fiscal, Franco presentó una oferta falsa de compra a los propietarios de la compañía Visix LLC. El verdadero objeto de la oferta era tener acceso a los ordenadores de la compañía norteamericana, siempre según el ministerio público. El 18 de agosto de 2001, Franco habría «manipulado, dañado o destruido» más de 4.000 archivos informáticos de Visix para apropiarse de sus carteras de clientes y retocar las cuentas de la compañía para desviar buena parte de sus fondos a los de Recreativos Franco USA.
Los propietarios de Visix pusieron los hechos en conocimiento de la fiscalía. La división de delitos informáticos del Departamento del Sheriff del condado de Maricopa han invertido tres años en destripar los ordenadores de Visix hasta obtener todos los datos que han permitido a la Fiscalía construir un caso sólido contra Kino Franco.
EL PAIS Pág. : 22 26/08/2004
El directivo de Recreativos Franco se declara 'no culpable' ante el juez de EE UU
Madrid
El empresario español Joaquín Franco Pérez, de 35 años, directivo de Recreativos Franco detenido el pasado día 19 en el Estado de Arizona, suroeste de Estados Unidos, se declaró ayer 'no culpable' ante el tribunal que sigue su caso por siete cargos, incluido el de soborno a un funcionario. El juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa dejó a Franco en libertad bajo fianza de un millón de dólares (800.000 euros) y fijó para el próximo 5 de octubre una reunión entre la acusación y la defensa en la que se decidirá la fecha del juicio, según explicó a Efe una portavoz de la fiscalía de Arizona.
Franco es acusado de sobornar a un inspector del Departamento de Juegos de Azar de Arizona, de cambiar o destruir miles de archivos informáticos y de malversar fondos de una compañía de juegos de azar con la que Recreativos Franco estudiaba fusionarse, por lo que podría enfrentarse a una pena de 15 años de prisión.
En relación con el caso, la empresa citada aseguró ayer que está presente en EE UU desde 2002 a través de Recreativos Franco USA, informa Europa Press. Indicó también que 'a día de hoy' ya cuenta con licencias en el mercado estadounidense y para su obtención se ha sometido 'a una profunda inspección por parte de las autoridades competentes, habiendo cumplido satisfactoriamente todos los requerimientos'. Respecto a la acusación contra su directivo, la compañía indicó que 'hasta ahora lo único que se ha producido es una imputación de la Fiscalía'.
EXPANSION, Pág. : 5 28/08/2004
Recreativos Franco se la juega en el mercado de Estados Unidos
El grupo español de máquinas y salas de juego, con presencia en cincuenta países, tenía puestas grandes esperanzas en el mercado americano. Un escándalo por soborno ha puesto en peligro estos planes.
Escribe Amparo Polo
Joaquín Franco Pérez, uno de los herederos del imperio de las máquinas de Recreativos Franco, vive uno de los momentos más complicados de su vida. Kino, como se le conoce en la familia, acaba de ser acusado en Estados Unidos de varios delitos, entre ellos, sobornar a un funcionario para lograr una licencia de juego en el estado de Arizona. El joven de 35 años se enfrenta a la amenaza de 15 años de prisión, aunque hasta el próximo mes de octubre, cuando está prevista una nueva vista, no se conocerá si la compañía española llega a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía.
Más allá de la preocupación que supone la cárcel, el negocio de Recreativos Franco también puede verse seriamente afectado tras este escándalo, seguido con cierta confusión por la prensa estadounidense, que se empeñaba en ver conexiones entre el dictador Francisco Franco y los propietarios del grupo español.
Los hermanos Joaquín y Jesús Franco Muñoz entraron en el sector del juego en 1965 a través de la explotación de máquinas. Diez años más tarde, nació Recreativos Franco, que empezó a fabricar las primeras tragaperras con marca propia.
La compañía, compuesta por 200 sociedades, facturó en 2003 alrededor de 827 millones de euros y logró un ebitda (resultado de explotación antes de amortización) de 127 millones. En 2004 la previsión de ventas asciende a 900 millones. El 40% de este negocio llega de la división internacional, presente en cincuenta países. Aunque fuentes de la compañía aseguran que el negocio procedente de Estados Unidos es mínimo, el mercado norteamericano es uno de los que ofrecen mejores perspectivas de crecimiento para la sociedad.
La presencia de Recretativos Franco en Estados Unidos se remonta a varios años atrás, aunque ha sido en los últimos tiempos cuando el grupo ha decidido dar un mayor impulso a su actividad allí.
La compañía tiene instalado un parque de unas mil máquinas de juego. Desde 2002, Kino Franco, que antes fue vicepresidente de Ventas Internacionales, ocupa la presidencia de la filial estadounidense. Casado con una norteamericana y padre de un niño, Franco Pérez tenía como objetivo lograr licencias en quince estados para instalar allí máquinas del grupo y crear una red propia de salas de juego.
Hasta la fecha, el grupo había logrado una licencia en Arizona (ahora cuestionada), tenía otra en proceso de aceptación y había solicitado otras trece a lo largo de todo el país. Si el caso se resuelve contra los intereses de Recreativos Franco, todas estas licencias podrían convertirse en algo prácticamente inaccesible para el grupo.
Regulación
El sector del juego está muy regulado en Estados Unidos.
Encontrar una tragaperras en un lugar público no es nada habitual. Sólo enclaves muy concretos y mundialmente conocidos, como el estado de Nevada (donde se encuentra la ciudad de Las Vegas), la ciudad de Atlantic City en New Jersey y las reservas indias permiten implantar casinos y máquinas de azar. De hecho, muchas comunidades indias, entre otras, como las que se encuentran en el condado de Maricopa (Arizona), sobreviven gracias a los ingresos que les reportan todos los negocios relacionados con el juego.
España
En España, la legislación es bastante más permisiva, lo que ha dado lugar a que sea el segundo mercado del juego en la Unión Europea, con un total de 25.800 millones de euros jugados en 2002, según la Comisión Nacional del Juego.
A comienzos de 2003 había unas 245.000 máquinas recreativas con premio, situadas principalmente en bares y salones de juego, y más de 5.600 operadores, lo que muestra la fragmentación del mercado. Los tres primeros grupos del sector (Cirsa, Codere y Franco) contaban con menos de un 18% de cuota de mercado, según datos de Codere. Pequeñas empresas con un centenar de tragaperras son las que copan el mercado. Franco cuenta con unas 45.000 máquinas en España, además de centros de fabricación en Colombia, Brasil y Arganda (Madrid).
La presencia de la familia Franco en el sector del juego va más allá del grupo que presiden, ya que controlan el 40% de Codere, sociedad que estudia planes para salir a bolsa. El grupo, que facturó 351 millones de euros en 2003, intentó esta operación en 1999, y ahora podría volver a retomarla.
Codere tiene presencia en España y Latinoamérica a través de 27.000 máquinas recreativas, 62 bingos, 5 casinos y 26 salas de apuestas.
En el plano internacional, el sector del juego tiene una fuerte presencia en el mundo financiero. En Estados Unidos cotizan más de cien empresas de este sector, mientras que en Reino Unido las sociedades en bolsa relacionadas con el juego ascienden a catorce.
El negocio en Estados Unidos, ahora simbólico, estaba llamado a ser uno de los mayores del grupo
La compañía de los hermanos Franco tiene 200 sociedades y controla el 40% de Codere
CINCO DIAS, Pág. : 007 26/08/2004
Ana B. Nieto Nueva York Cinco Días.Madrid
soborno El hijo del fundador comparece ante el tribunal EE UU deja en el aire todas las licencias de Recreativos Franco
Recreativos Franco tiene problemas en EE UU. Según el departamento de Juego de Arizona, la empresa española tiene pendientes de aprobación todas las licencias para operar en los cinco Estados donde las ha solicitado.
Hasta que no se resuelva el juicio contra Joaquín Franco, su presidente en EE UU, detenido el pasado jueves, los departamentos de Juego de otros Estados se abstendrán de emitir licencias.
Según la documentación aportada por R. Franco USA al departamento del Juego de Arizona, que es el que denunció a Joaquín Franco ante el fiscal general, la empresa española espera licencia en Dakota del Sur, Kansas, Wisconsin, New Jersey, además de la propia Arizona, y tienen una licencia temporal en Missouri.
Christa Severns, portavoz de este departamento, no pudo precisar ayer de qué manera afectaba la situación legal de Franco a la licencia de Missouri, pero dijo que su departamento se está coordinado con otros Estados y eso hace imposible que en teoría se concedan más licencias hasta que se resuelva el juicio contra el ejecutivo español, hijo de uno de los fundadores de la empresa. La tormenta sobre la compañía de juegos se desató el pasado jueves cuando Joaquín Franco, presidente de R. Franco USA, fue detenido y acusado por la fiscalía general de Arizona de seis delitos, entre ellos el soborno de un funcionario público que fue contratado por la empresa (Daniel Muller, también acusado), fraude, robo y manipulación informática en los archivos de la empresa Visix, distribuidora de sus productos y posible objeto de compra por la española. De ser condenado por todas las acusaciones, Franco se enfrenta hasta a 15 años de cárcel. Los cargos que se imputan a este ejecutivo corresponden a hechos ocurridos entre enero y agosto de 2003, según explicaba Severns, quien añadía que fueron las autoridades de Kansas las que alertaron a Arizona. Desde España, Recreativos Franco decía ayer que 'a día de hoy, ya cuenta con licencias en este mercado (EE UU)' y que para ello se han sometido 'a una profunda inspección por parte de las autoridades competentes' que 'han cumplido satisfactoriamente'.
ABC 26/08/2004
PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL/
Recreativos Franco «duplicó» el sueldo del inspector de juegos de azar de Arizona
De acuerdo con el sumario, el funcionario confirmó una oferta de trabajo con un salario de 70.000 dólares mientras inspeccionaba a la empresa en España
WASHINGTON. Joaquín Franco Pérez, presidente de la filial en EE.UU. de Recreativos Franco y vicepresidente ejecutivo del grupo español, compareció ayer ante la Corte Superior del Condado de Maricopa para responder a las acusaciones criminales presentadas por la Fiscalía de Arizona y que abarcan siete cargos de actuaciones fraudulentas y soborno a un funcionario estatal para obtener el permiso necesario para comercializar máquinas tragaperras. Acompañado por dos cotizados abogados locales, especializados en procesos penales, «Kino» Franco se ha declarado «no culpable», quedando fijada una próxima vista para el 5 de octubre con el objetivo de determinar la fecha en que será enjuiciado el empresario español.
Mientras tanto, el empresario español de 35 años quedará en libertad condicional al haber satisfecho una fianza fijada en un millón de dólares. El sumario, donde el acusado se enfrenta a una condena máxima de quince años de privación de libertad en uno de los sistemas penitenciarios más duros de EE.UU., ha quedado en manos del juez John Foreman, que desde 1985 ejerce como magistrado de la Corte Superior del Condado de Maricopa donde se encuentra la principal ciudad de Arizona, Fénix.
De acuerdo a la documentación aportada en este sumario, a la que ha tenido acceso ABC bajo los términos de la «Freedom of Information Act», el inspector estatal Daniel A. Muller habría recibido durante estos trámites burocráticos una oferta de trabajo con la filial en EE.UU. de Recreativos Franco con un sueldo de 70.000 dólares anuales (unos 58.000 euros) que casi duplicaba sus ingresos como funcionario del Departamento de Juegos de Azar en Arizona. Según los indicios manejados por la Fiscalía estatal, la oferta considerada como soborno fue corroborada en España durante los trabajos de inspección realizados en la sede central de Recreativos Franco y exigidos como parte del proceso de licencia para poder realizar negocios con los casinos de Arizona.
El sumario baraja la siguiente cronología con respecto a este «fichaje»:
- 31 de enero del 2003. El inspector Muller juega al golf con Franco.
- 2 de febrero del 2003. El inspector sopesa, a través de un e-mail, una oferta de trabajo con la filial en Estados Unidos de Recreativos Franco.
- 7 de febrero del 2003. «Kino» Franco se reúne con el funcionario para detallar la sustanciosa oferta.
- 14 de abril del 2003. El Departamento de Juegos de Azar de Arizona facilita una licencia temporal a Recreativos Franco USA.
- 4 a 18 de junio del 2003. El inspector Muller viaja a España para completar su investigación sobre la legitimidad del solicitante y en Madrid se le confirma una oferta sustancial de trabajo si la licencia se aprueba definitivamente.
- 15 de agosto del 2003 (viernes). La licencia solicitada por Recreativos Franco USA es aprobada con carácter definitivo.
- 18 de agosto del 2003 (lunes). El inspector Muller renuncia a su puesto de trabajo y ofrece dos semanas de preaviso a sus jefes.
- 21 de agosto del 2003 (jueves). Daniel Muller empieza a hacer gestiones en nombre de Recreativos Franco USA ante la Agencia de Juegos de Azar del Estado de Kansas.
En España, el grupo Recreativos Franco emitió ayer un comunicado en el que asegura haber cumplido «satisfactoriamente» todas las inspecciones y requisitos para obtener licencias de operación en EE.UU.. La compañía, que intenta desde hace dos años expandir sus actividades en el multimillonario mercado de los casinos de Estados Unidos, ha insistido en que «a día de hoy, ya cuenta con licencias en este mercado». Y que para su obtención, «se ha sometido a una profunda inspección por parte de las autoridades competentes, habiendo cumplido satisfactoriamente todos los requerimientos».
La empresa, líder en España dentro del sector de juegos de azar y con negocios en medio centenar de países, ha indicado que «hasta ahora lo único que se ha producido es una imputación de la Fiscalía General del Estado de Arizona».
LA GACETA, Pág. : 15 23/08/2004
Detenido el presidente de Recreativos Franco en EEUU
juegos de azar
Nueva York. El presidente de la empresa madrileña Recreativos Franco en Estados Unidos, Joaquín Franco Pérez, fue arrestado el jueves pasado en el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos) acusado de soborno, manipulación de ordenadores, fraude y robo.
El empresario, según la prensa de Arizona, está acusado de sobornar a un inspector estadounidense de los juegos de azar, de cambiar o destruir miles de archivos informáticos y de malversar fondos de una compañía de juegos de azar con la que Recreativos Franco estudiaba fusionarse. Por estos cargos, podría enfrentarse a una pena de prisión de 15 años.
Según informó la oficina del fiscal general de Arizona, junto con Franco Pérez también fue inculpado un ex investigador financiero del Departamento de Juegos de ese estado, Daniel A. Muller.
El primer informe de la acusación sostiene que el empresario español ofreció a Muller un puesto en la compañía recreativa a cambio de que aprobara una solicitud de la empresa para poder vender máquinas tragaperras a casinos de Arizona. Muller accedió y cuando la certificación se completó, abandonó su puesto de funcionario y entró a trabajar en Recreativos Franco.
El ex funcionario no ha sido arrestado todavía, pero se enfrenta a cargos de soborno.
La portavoz del Departamento de Juegos de Azar, Christa Severns, explicó que lo que hizo saltar la ' alerta roja' en este caso fue el hecho de que la certificación de Franco se concediese un viernes y el lunes siguiente Muller dejase la agencia y comenzase al poco tiempo a trabajar en la compañía.
La portavoz dijo que la Recreativos no tiene por ahora ninguna de sus máquinas en Arizona y que la certificación que obtuvo será anulada en breve. Un representante de Recreativos Franco USA declinó hacer comentarios. (Agencias)
Acusaciones de la Fiscalía de Arizona:
The Arizona State Grand Jury accuses JOAQUIN FRANCO PEREZ a/k/a KINO
FRANCO charging that in or from Maricopa County, Arizona:
INDICTMENT CHARGING VIOLATIONS OF:
COUNTS 1-3 : COMPUTER
TAMPERING, a Class 4 Felony, in
violation of A.R.S. § 13-2316 (A) (2)
COUNT 4: FRAUDULENT SCHEMES
AND ARTIFICES, a Class 2 Felony, in
violation of A.R.S. § 13-2310
COUNT 5: THEFT, a Class 3 Felony, in
violation of A.R.S. § 13-1802
y
INDICTMENT
CHARGING VIOLATIONS OF:
COUNT 1 : BRIBERY OF A PUBLIC
OFFICER, a Class 4 Felony, in violation of
A.R.S. § 13-2602 (A) (2)
(Defendant 001 only)
COUNT 2: BRIBERY OF A PUBLIC
OFFICER, a Class 4 Felony, in violation of
A.R.S. § 13-2602 (A) (1)
(Defendant 002 only)
Datos de Contacto de Recreativos Franco:
Según http://rfranco.layermedia.net/es/
RFranco Oficinas Centrales MADRID
Tel. 914409200
c/ Alfonso Gómez,4 - 28037, Madrid
RFranco Oficina BARCELONA
Tel. 934335729
c/ Córcega,609 - 08025, Barcelona
RFranco AMÉRICA
Tel. 005717700350
c/ Trece,65 A83 - Bogotá (Colombia)
RFranco ARGENTINA
Tel. 00541145451277
c/ Manuela Pedraza,5441 - Capital Federal Buenos Aires (Argentina)
RFranco USA
Tel. +1 602 454 8500
801 E. Roeser Rd., Suites 8 & 9
Phoenix, Arizona 85040 (USA)
RFranco Technology CANADA
Tel. +5145731509
1506 Rougemont Brossard, Qc J4X 2V2
Quebec - (Canada)
Pueden obtenerse más datos y contactos de Recreativos Franco en Norteamérica de las páginas:
http://www.casinovendors.com/VendorPage.cfm/84677.html
http://www.casinovendors.com/VendorPage.cfm/94298.html
Noticias anteriores a la detención de Joaquín Franco en Arizona
El Clarin, 21 de Noviembre de 2002
ARGENTINA: La Justicia argentina está investigando los vínculos de Codere en el exterior
La causa que lleva adelante el juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia sobre el presunto ingreso por contrabando de las máquinas tragamonedas que funcionan en varios bingos de la provincia de Buenos Aires, experimentó un giro importante. Y es que el magistrado acaba de librar distintos exhortos para recabar datos en el exterior, según dejaron trascender fuentes confiables de la Policía Federal y de la Dirección de Aduanas. El dato no es menor, puesto que las empresas que están bajo la lupa de la Justicia argentina son Codere SA y Recreativos Franco. Ambas de capitales españoles y sospechadas -en Brasil- de tener presuntas vinculaciones tanto con las mafias italiana y española, como con el lavado de dinero proveniente supuestamente del narcotráfico. Dichas firmas son, además, socias en varias compañías que se hallan dispersas por Latinoamérica y que están consagradas a la fabricación, exportación, importación, comercialización y explotación de las máquinas que funcionan en los bingos. Por otra parte, también trascendió que Tiscornia habría librado otro exhorto al Juzgado Federal de La Plata para que el juez penal con competencia investigue la relación entre la Fundación Florencio Pérez y Codere. Según los datos que las fuentes dieron a conocer, el magistrado requirió, a través de la Interpol, información específica a Brasil, Uruguay y España. Los datos que necesita la Justicia podrían arrojar luz sobre aquellos puntos que aún permanecen oscuros. A la Interpol de Brasil Tiscornia le solicitó precisiones acerca de la investigación parlamentaria que surgió a partir de una feria de equipos para bingos, que se realizó en la ciudad de Sao Pablo, allá por 1997. Aquella muestra había sido montada, precisamente, por el grupo Recreativos Franco. Las sospechas que caen sobre este holding empresario tanto en el país hermano como en el nuestro, son varias. Sin ir más lejos, el gobernador electo del Estado de Paraná, Roberto Requiao, dijo recientemente a Hoy que las firmas que explotan el juego en la Argentina son las mismas que él investigó en Brasil Aquella investigación le permitió encontrar presuntas vinculaciones con el lavado de dinero y supuestas conexiones mafiosas. Relaciones Las investigaciones realizadas hasta el momento permitieron establecer una relación entre Recreativos Franco y Codere. A la primera se la presentó como la dueña del 50 por ciento de las acciones de Codere, mientras que el resto del paquete accionario le fue adjudicado a los hermanos Sampedro. Es por eso que al grupo Codere se lo bautizó como el grupo J.J.J.J., siglas que corresponden a los cuatro socios mayoritarios: los hermanos Jesús y Joaquín Franco Muñoz, y José Antonio y Javier Martínez Sampedro. En el exhorto librado a España, Tiscornia le pidió a la Interpol de ese país información sobre el grupo Recreativos Franco. También solicitó el detalle de las exportaciones de máquinas y juegos a países de Europa y Sudamérica, entre ellos la Argentina, efectuados por Operlibérica, Codere y Orenes, con detalle del paquete acciones. Además, le pidió a la Aduana española datos sobre las exportaciones efectuadas por el grupo Recreativos Franco hacia Europa y América, de máquinas tragamonedas -conocidas en España como Tragaperras- con un detalle de las máquinas y precios declarados ante ese organismo en la salida de las exportaciones. Los allanamientos Los exhortos se conocieron dos semanas después de los allanamientos que se realizaron en numerosas salas de bingo, entre ellas la de La Plata. Como se recordará, la Justicia Federal porteña lleva adelante una investigación iniciada por la presunta comisión de los delitos de contrabando (en el ingreso de las máquinas al país) y evasión impositiva. Los procedimientos fueron ordenados por Tiscornia, titular del Juzgado Federal en lo Penal y Económico Nº 7 de la Capital Federal, en una causa en la que interviene la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y de Contrabando (UFITCO). Los procedimientos también se realizaron en salas bingueras de Mar del Plata, Temperley, Berazategui, Lomas de Zamora, San Miguel y Pergamino. Y fueron hechos por personal de la división Delitos Federales de la Superintendencia del Interior de la Policía Federal, quien actuaron junto con funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ese mismo día, el Gerente de Expansión de Codere, Martín Cánepa, admitió que las máquinas "provienen de EEUU, Colombia y España, y que son importadas por los representantes locales de los fabricantes". Por ahora se investiga el presunto contrabando. Pero cada vez son más fuertes las voces que vinculan al grupo Codere con el proceder mafioso y el lavado de dinero. Fuga de dólares al exterior A medida que avanzan las distintas investigaciones que se realizan sobre el accionar de las empresas españolas Recreativos Franco, Codere y Cirsa, salen a la luz nuevos hechos que no dejan de sorprender. Según pudo saberse, hace algunas semanas un ciudadano de nacionalidad española que pertenecería a unas de estas empresas, intentó sacar del país unos 114.000 dólares. Se dijo además que, ante las medidas restrictivas que imperan en nuestro país, buscó esconder el dinero repartiéndolo entre sus prendas y el equipaje; sin embargo fue descubierto por personal de la Policía Aeronáutica Nacional, que se desempeña en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La reglamentación vigente sólo permite salir del país con un máximo de 10.000 dólares. Es por eso que el español fue demorado mientras se aprestaba a abordar un vuelo de Air France con destino a París. Según la documentación que presentó ante las autoridades aduaneras, el hombre llevaba el efectivo fruto de las cobranzas hechas por la instalación y reparación de máquinas tragamonedas, realizadas en territorio argentino. Las tres empresas españolas antes nombradas son las que controlan prácticamente la totalidad de la explotación de las máquinas tragamonedas en las salas de bingo y es por eso que varias de las miradas apuntaron directamente hacia ellas. En la causa intervino el juez en lpenal económico, Guillermo Tiscornia, quien ordenó el secuestro de 104.000 dólares, o dejando salir del país sólo los 10.000 dólares que establece la Ley Nacional.
EUROPA PRESS, 29/07/2002
Las autoridades argentinas impiden a un ciudadano español salir del país con 114.000 dólares
Las autoridades argentinas impidieron salir de Argentina a un ciudadano español con 114.000 dólares en efectivo, y sólo le autorizaron a dejar el país con 10.000 dólares en su poder, según informa hoy el diario de negocios local 'Buenos Aires Económico'. De acuerdo con el rotativo, el hecho ocurrió ayer domingo, cuando el ciudadano español, cuya identidad no se desveló, estaba por abordar un vuelo de la compañía Air France con destino a París, en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Efectivos de la Policía Aeronaútica Nacional (PAN) advirtieron de que el hombre llevaba el dinero en su equipaje y entre sus ropas, por lo que se dio aviso a los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El español aclaró que el dinero lo había cobrado legalmente por la instalación y reparación de máquinas tragaperras en casinos de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, por lo que pudo partir de Argentina llevándose consigo sólo 10.000 dólares y el resto, que, según dijo, tenía debidamente documentado, quedó depositado en una cuenta del Poder Judicial.
La reglamentación actual, tras la aplicación del 'corralito' bancario, sólo permite salir del país llevando un máximo de 10.000 dólares.
EXPANSION, Pág. : 18 vie, 20/06/2003
ICG entra en el capital de la empresa de juegos Codere
Inversión de 75 millones
Consuelo Calle. Londres El grupo inversor Intermediate Capital Group (ICG), fuertemente implantado en Europa en el diseño de operaciones de deuda mezzanine, similar a la deuda subordinada, y en el negocio de capital riesgo, ha puesto los dos pies en España.
Aunque ICG no abrirá su oficina permanente en Madrid, el grupo ha montado la mayor operación de financiación en España de capital mezzanine para Codere, especializada en máquinas recreativas, bingos y casinos.
La operación asciende a 210 millones de euros que Codere destinará a partes más o menos iguales a refinanciar su deuda actual y a invertir en su expansión geográfica. Del total, 135 millones de euros corresponden a emisiones de deuda mezzanine en una operación organizada por CSFG y ICG, y el resto es deuda normal asegurada por Bank of Scotland.
ICG ha asumido 75 millones de euros en la operación, 65 millones con la compra de esta deuda y diez millones que ha invertido en el capital de Codere.
Codere está presente en España donde es uno de los líderes en máquinas tragaperras , Italia y América Latina México, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina . En 2002, facturó 353,8 millones de euros y tuvo un ebitda o beneficio operativo de 76,2 millones de euros.
La compañía ya atrajo el interés de la firma de capital riesgo Monitor Clipper Partners, que invirtió 40 millones de euros en la empresa de juegos recreativos.
ICG, fundado en 1989 y con unos fondos propios y de terceros valorados en 4.500 millones de euros, es un grupo inversor independiente que diseña operaciones de financiación y toma inversiones indirectamente en el capital de compañías, a través de opciones sobre acciones. ICG tiene equipos en Reino Unido, Francia, Escandinavia, Alemania, Benelux, Suiza y Hong-Kong. Ahora ha empezado su andadura en España y Portugal.
Con la operación, el grupo de capital riesgo ICG iniciará su actividaden España
EXPANSION, 3/04/2004
Inversión de 143 millones de euros en Argentina
Codere
El grupo español Codere, especializado en máquinas recreativas, bingos y casinos, ha anunciado que invertirá quinientos millones de pesos (143,33 millones de euros) en el mercado argentino de casinos privados en los próximos dieciocho meses, según informó el diario El Cronista de Buenos Aires. El vicepresidente de la empresa, Héctor Luna, manifestó que esta inversión dependerá del resultado de distintas licitaciones en las que participa en las provincias argentinas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
La compañía española actualmente controla ocho salas de bingo y opera más de 1.500 máquinas tragaperras en Argentina.
Noticias de su principal competidor, CIRSA
EXPANSION, Pág. : 18 jue, 18/04/2002
Cirsa refuerza el control sobre su negocio latinoamericano
Traslada a su director general, Andrés Morell, a Argentina
El grupo Cirsa anunció ayer que su consejero-director general, Andrés Morell, tomará las riendas del negocio latinoamericano y se trasladará a Buenos Aires, donde se encuentra su actividad más rentable, un barco-casino.
FERNANDO GARCIA. Barcelona Cirsa, empresa que lidera el negocio del juego en España y Latinoamérica, ha reestructurado funcionalmente su cúpula directiva. El grupo seguirá capitaneado por su presidente y principal accionista, Manuel Lao Hernández, quien ha decidido dividir la dirección de los negocios del grupo entre Latinoamérica -donde ha enviado a Andrés Morell, uno de sus más estrechos colaboradores y actual consejero-director general del grupo- y Europa, donde la responsabilidad recaerá en manos del vicepresidente de Cirsa, Manuel Lao Gorina, hijo del presidente.
La elección de Buenos Aires para dirigir el negocio sudamericano responde a que la actividad más rentable de Cirsa es el casino flotante abierto en octubre de 1999 en aguas del Río de la Plata. En 2000, de los 16,93 millones de euros (2.817 millones de pesetas) de beneficio neto obtenido por Cirsa Business Corporation, el 76,8% procedió de Argentina, un país donde, además del barco-casino, cuenta con 750 terminales de lotería y dos casinos convencionales.
Esta alta rentabilidad se verá afectada por la actual crisis que vive Argentina y que ya ha tenido un efecto negativo tras la devaluación del peso, aunque desde Cirsa se aseguró ayer que ese impacto todavía no se ha podido cuantificar.
Los planes del grupo catalán que tiene su sede en Terrassa para desarrollar una lotería similar a la Once en Argentina también se pueden ver frenados por la agobiante situación financiera del país austral.
Otro de los países que está viviendo momentos de convulsión, Venezuela, también acoge otro casino de Cirsa, empresa que cuenta con una fábrica de máquinas recreativas en Brasil y explota 36 casinos electrónicos, principalmente en Panamá y Perú, países donde controla ocho salas de bingo.
Según los datos difundidos ayer, Cirsa controla un total de 37 participadas en Latinoamérica: diez en Argentina, tres en Brasil, ocho en Panamá, cinco en la República Dominicana, cuatro en Venezuela, seis en Perú y una en México.
El cambio del euro también será otro problema con el que tendrá que lidiar Cirsa, grupo que lidera el negocio de las tragaperras en España. La nueva moneda ha tenido un impacto negativo en la renovación de nuevos modelos y en la recaudación de estas máquinas. La patronal de empresas operadoras Europer ha cifrado en un 25% el descenso de la recaudación entre noviembre y febrero.
El grupo Cirsa facturó el año pasado 1.370,5 millones de euros (227.949 millones de pesetas), un 7,6% más que en 2000.
EL PAIS, 11/01/2004
Autor: JOSEP MARÍA CORTÉS
MANUEL LAO,'No pienso dejar nunca el negocio del juego'
PRESIDENTE DE CIRSA El 'rey de las tragaperras' empezó hace 25 años en un bar y hoy factura 1.400 millones
Aplicando el principio de que 'no arriesgar equivale a fracasar', Manuel Lao Hernández emprendió, hace un cuarto de siglo, la reinvención de la industria del juego. Hoy su empresa, la corporación Cirsa, posee 75.000 máquinas tragaperras, 122 casinos electrónicos, 17 casinos tradicionales, 76 bingos y 22 centros de ocio. Factura 1.400 millones de euros, cuenta con una plantilla de 13.000 empleados y tiene presencia en más de 50 países, en los que establece siempre su cabeza de puente creando empresas mixtas con socios autóctonos.
En la cúspide de uno de los primeros grupos privados de España -rivalizando en volumen con el pelotón de cabeza de los Inditex, Planeta, Agrolimen, Pascual, FCC o Campofrío, entre otros- Lao Hernández ha dado en los últimos años un impulso exponencial a su grupo a base de entrar en el mercado norteamericano y de apostar por algunos países latinoamericanos e Italia. En España, su implantación en el liderazgo del sector nacional del juego le ha convertido en uno de los primeros contribuyentes de la Hacienda pública, a la que aporta 400 millones de euros al año procedentes de los impuestos y tasas sobre el juego, lo que supone más de un millón de euros al día.
Pregunta. ¿Cómo ganó su primer millón?
Respuesta. Con mucha dificultad, esfuerzo y trabajo; eso sí, con firmeza y confianza. Fue con mi familia, en la época en que compaginábamos el negocio de la restauración con los primeros trabajos en el campo inmobiliario.
P. ¿Cómo empezó?
R. Cuando se legalizó el juego en el año 1978, decidimos crear Cirsa. Viajamos a países donde existía una tradición en el mundo del juego y fuimos adaptando lo mejor de cada modelo a nuestro proyecto.
P. ¿Cuáles fueron sus momentos más duros?
R. En 1982 el ministro de UCD Juan José Rosón prohibió la instalación de máquinas tragaperras en los bares (el llamado Rosonazo); tuvimos que reaccionar inmediatamente y buscar soluciones: por un lado, en la búsqueda de nuevos mercados exteriores y, por otro, ponernos a diseñar y fabricar otro tipo de máquinas como los videojuegos para poder lanzar al mercado, continuar nuestra actividad y mantener los 600 puestos de trabajo que teníamos en aquel momento. Al cabo de un año la situación se normalizó con una nueva ley de juego, lo que nos permitió continuar con nuestra actividad y una mayor tranquilidad.
P. ¿Cuál es la imagen del negocio del juego en España?
R. En un principio no era buena, pero afortunadamente ha ido mejorando con el tiempo. Esta mejora se ha producido gracias a la instauración de un marco legislativo firme y duradero que ha proporcionado estabilidad al sector. Gracias a estas mejoras se han conseguido grandes logros en cuanto a la aportación de riqueza. Han aumentado los impuestos, se han generado más puestos de trabajo, y todo ello ha permitido una mayor inversión en el campo de la investigación.
P. ¿Cuándo inició Cirsa su expansión internacional?
R. Fue en 1990 cuando iniciamos nuestros primeros pasos en los mercados exteriores, concretamente en la República Dominicana y con la actividad del casino Hispaniola. Posteriormente, continuamos nuestra expansión en el mercado venezolano con los casinos electrónicos. En 1992, asistiendo en EE UU a la feria de Las Vegas, aunque previamente habíamos ya participado en otros eventos internacionales, especialmente en la feria de Atei en Londres.
P. ¿Pueden competir con las grandes firmas norteamericanas?
R. A nivel tecnológico podemos competir, estamos a la vanguardia para poder afrontar distintos retos. Nuestra Corporación, a través del área industrial Unidesa, es la única firma española que tiene la homologación en Estados Unidos, entre otros en los Estados de Misisipí y New Jersey, para desarrollar su actividad.
P. ¿Qué peso tiene Argentina para su negocio?
R. América Latina, y Argentina en concreto, siempre han sido punto de mira en nuestras posibilidades de crecimiento. Inauguramos el casino en el año 1999, situado en el buque Estrella de la Fortuna, que se encuentra atracado en un muelle de la zona de ocio de Puerto Madero, en plena ciudad porteña. La verdad es que estamos satisfechos del resultado de nuestra implantación allá. Recibimos más de 7.500 personas diariamente con una plantilla de más de 1.500 empleados. Y ahora disponemos de licencia para abrir un segundo casino.
P. Cirsa se ha diversificado en el sector de la hostelería y la inmobiliaria. ¿Seguirán este camino? ¿Es el inicio de un cambio de orientación?
R. Nuestro core bussines está en el juego y el ocio y así seguirá siendo durante muchos años. La diversificación en otros negocios obedece a que, en determinados momentos, se han presentado oportunidades y sinergias que hemos considerado oportuno llevar a término, lo que ha proporcionado también tener otras actividades con socios externos fuera de nuestra actividad principal.
P. ¿Se ve usted abandonando el negocio del juego?
R. No pienso dejar nunca el negocio del juego. Fue por lo que aposté en mis inicios y continuaré apostando en el futuro
P. En la fabricación de máquinas tragaperras y de juegos de mesa electrónicos Cirsa emplea a gran número de ingenieros y de técnicos cualificados.
R. Nuestro potencial investigador es enorme. Cirsa tiene unos 350 técnicos de perfil alto en áreas como informática, audiovisual, telecomunicaciones y mecánica. En los últimos tres años hemos invertido 37 millones de euros en estos campos, y concretamente en 2003 hemos destinado 13 millones de euros.En el año 2002 creamos la Universidad Corporativa Cirsa para formar y desarrollar el personal de nuestra corporación en gestión y conocimientos adaptados a la evolución de nuestro sector. Este año se han organizado 170 acciones de formación continuada destinadas a 1.900 de nuestros empleados con más de 76.000 horas en formación. En la vertiente externa, hemos desarrollado conjuntamente con la Escuela de Administración de Empresas (EAE) un master especializado en ocio, turismo y tiempo libre.
P. Las empresas familiares nacen a partir de los pioneros y se consolidan en la segunda generación. ¿Es también su caso?
R. La segunda generación, mis hijos: Manuel, Esther e Ingrid, ya está totalmente integrada en la empresa. Mi primogénito, Manuel Lao Gorina, desempeña la vicepresidencia ejecutiva de la compañía, lo que demuestra la vocación de continuidad.
P. ¿Cree que España es una plataforma que ofrece oportunidades a las compañías norteamericanas del sector del juego interesadas en los mercados europeos?
R. En España, la industria del juego, con un cuarto de siglo de historia, cuenta con actores muy consolidados. Es decir, se trata de un sector maduro y firme que me hace pensar que las empresas norteamericanas puedan competir en él y, por tanto, se planteen la entrada como una plataforma de lanzamiento para introducirse en Europa.
Noticias sobre lo que ahora hay en juego
EXPANSION, Pág. : 3 lun, 13/12/2004
Cirsa, Indra y Franco entran en la puja por la lotería autonómica La experiencia de Inverama
junto a luditec gtech y la griega intralot
La Generalitat quiere sacar un mayor rendimiento a las loterías catalanas, que el año pasado recaudaron 87,33 millones de euros en apuestas.
G. MARTINEZ / s. saborit. Barcelona
Los catalanes gastaron el pasado año 1.674 millones de euros en lotería. Los juegos estatales (Lotería Nacional, Primitiva, Bono Loto y Quiniela) y el cupón de la Organización Nacional de Ciegos (Once) absorbieron un total de 1.587 millones de euros.
Mientras, las loterías de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (Eaja) recaudaron 87,33 millones de euros, lo que supone una participación en el volumen total del 5,2%. La gestión de Loto Catalunya está actualmente en manos de una unión temporal de empresas integrada por Luditec filial de Inverama y la multinacional estadounidense Gtech.
El Govern no está satisfecho con el rendimiento de las loterías y cree que pueden aportarle más dinero. Además defiende que la tecnología que utilizan debe renovarse y optimizar mejor el funcionamiento de los juegos. Para dar la vuelta a esta situación, la Generalitat ha sacado a concurso la gestión de las loterías por ocho años, prorrogables por dos más. El servicio se adjudicará en los próximos meses y será operativo en octubre de 2005.
Sin barreras de entrada
El pliego de condiciones es muy abierto, sin barreras de entrada significativas, aunque se piden unos requisitos de solvencia, como facturar un mínimo de seis millones de euros al año.
El concurso de la Eaja ha despertado un gran interés, tanto entre empresas que ya están presentes en este negocio como en otras que quieren entrar. Luditec-Gtech, Cirsa, Recreativos Franco, Indra y la compañía griega Intralot se presentarán a la licitación, según han confirmado fuentes del sector. También estudian entrar en la puja la Once y otras compañías extranjeras como la sueca Essnet y la estadounidense Scientific Games.
Luditec, con el apoyo tecnológico de Gtech, ha gestionado las loterías catalanas desde 1987 y es la que tiene más experiencia.
Cirsa, propiedad de Manuel Lao, explota la lotería pública de Buenos Aires (Argentina) y a partir de enero de 2005 gestionará Lototrot, un sistema de apuestas hípicas de las Islas Baleares.
Recreativos Franco está más centrada en el suministro de equipos para el juego de la lotería y ha vendido sus productos a la compañía que explota el juego en Quebec (Canadá). Indra, por su parte, pretende adentrarse en este negocio. Junto con la Liga de Fútbol Profesional, la empresa de tecnologías de la información proyecta crear un sistema de apuestas futbolísticas a través del teléfono móvil. El sistema entraría en vigor la próxima temporada, pero todavía está a la espera de la autorización del Gobierno español.
Intralot gestiona varias loterías en Latinoamérica y uno de sus puntos fuertes es el desarrollo de productos a medida.
Las loterías que salen a concurso son Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10 y Loto Expres. Quedan excluidos los juegos Pica 3, Pica 5 y Supertoc. Loto Catalunya se distribuye a través de una red de 2.425 puntos de venta, básicamente estancos, kioscos, librerías y bares. Los terminales de los establecimientos con tecnología y software de Gtech están conectados con los sistemas centrales de la Eaja, en Molins de Rei (Baix Llobregat). Allí están instalados los ordenadores que, mediante una serie de combinaciones aleatorias establecen, las cifras ganadoras.
Canon sobre el margen
El pliego de condiciones no establece ningún presupuesto de licitación.
Las empresas deben proponer el porcentaje que quieren cobrar sobre el margen bruto de explotación de las cinco loterías, es decir, la diferencia entre el importe vendido en apuestas y los premios repartidos. Hasta ahora Luditec Gtech no operaba con este sistema, ya que cobraba un porcentaje sobre las ventas.
Las ofertas pueden presentarse hasta el 31 de enero y deberán incluir dos propuestas: una para definir la posición de los juegos en el mercado, las estrategias que seguir en el futuro y las nuevas loterías que se podrían lanzar; y otra con el plan comercial y la tecnología que prevén utilizar. La oferta económica supondrá el 50% de la puntuación.
Las loterías autonómicas suponen el 5,2%
del dinero que se juega en Catalunya
La experiencia de Inverama
Inverama, el grupo de la familia Suqué Mateu propietario de los tres casinos de Catalunya, se adjudicó en 1987 a través de Luditec el primer concurso organizado por la Generalitat para gestionar Loto Catalunya. Desde el primer momento, Luditec se apoyó tecnológicamente en la multinacional estadounidense Gtech para prestar el servicio.
Ambas compañías decidieron intensificar su colaboración en 1997 cuando se presentaron conjuntamente a un nuevo concurso a través de una unión temporal de empresas (UTE). El actual contrato finalizó el pasado abril, pero el Govern lo prorrogó para poder preparar la nueva licitación. Gtech, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, factura más de mil millones de dólares al año y es el mayor proveedor mundial de software y terminales para la venta de lotería. Por su parte, Inverama forma parte del Grupo Peralada, que opera también en el sector hotelero y vinícola. De los 87,3 millones de euros que recaudó Loto Catalunya en 2003, 50,9 millones se destinaron a premios. Los beneficios generados por el sistema de apuestas autonómicas se destinan a financiar a la Conselleria de Benestar i Família.
El Govern autorizará apuestas más altas en las tragaperras
también crecen los premios
EXPANSION. Barcelona 08/11/2004
La Generalitat ultima un nuevo reglamento que regulará las máquinas tragaperras y que permitirá realizar apuestas más altas. Ahora cada jugador paga 0,20 y 0,40 euros por partida simple y doble, respectivamente. Con la nueva normativa estarán permitidas apuestas triples por 0,60 euros, informa Efe. Esta decisión contribuirá a elevar los ingresos de los operadores del sector y los del Govern, vía impuestos. El Ejecutivo autonómico recauda el 33 por ciento de la caja neta de cada máquina, lo que supone para las arcas públicas unos ingresos anuales de unos 120 millones de euros. Sin embargo, el parque de máquinas, compuesto por 38.000 unidades, no puede crecer por las limitaciones que establece la propia Generalitat, de ahí que se haya optado por incrementar las apuestas.
El reglamento, que podría entrar en vigor el próximo año, ha sido muy bien recibido por el sector, liderado por la empresa catalana Cirsa perteneciente a Manuel Lao y Recreativos Franco.
Otras medidas que recogerá el texto son el aumento de los premios por partida (hasta 240 euros), el uso de pantallas de vídeo y la posibilidad de que los casinos y las salas de juego puedan conectar varias máquinas para entregar premios conjuntos.
Locales especializados
El juego interconectado no estará permitido en los bares. El Govern, a través del Departament de Interior dirigido por Montserrat Tura , pretende reducir la oferta a pie de calle (bares y restaurantes) y concentrarla en locales especializados con control de acceso.
Se vetará la entrada a los menores de edad y a personas con ludopatía que previamente lo hayan solicitado a la Administración. La Generalitat está trabajando en un sistema informático que incorporará a todos las personas que no pueden entrar a los locales. Los datos estarán disponibles en tiempo real, según ha explicado a Europa Press, Xavier Guitart, director general de Jocs i d'Espectacles.
Escrito para ofrecer rectificaciones enviado a quien pueda interesar en Recreativos Franco, con fecha 31/12/2004, con el siguiente texto literal:
Es ampliamente conocido mi interés por cuanto se pueda documentar de la situación legal de Joaquín Franco Pérez en Arizona. En repetidas ocasiones he tratado de contactar con los abogados, especialmente con Larry Debus, o con interlocutores de Recreativos Francos que me pudieran informar del caso, pero sólo pude mantener una conversación informal con D. José Luis Cobas el 21/09/2004 que me llamó tras ser citada la asociación APEDANICA en EL MUNDO, pero que no me proporcionó ninguna información que yo ya no tuviera, ni hizo ninguna corrección relevante sobre la que yo había valorado.
Considerando todo lo anterior, y mi interés como investigador pericial en el caso, ruego que tomen nota de la dirección de Internet en la que he publicado abundantes datos del caso, en http://www.cita.es/franco
Agradeceré que me comuniquen tan pronta y directamente como sea posible cualquier error o corrección porque entiendo que D. Joaquín Franco Pérez puede ejercer su derecho a rectificar cuando pueda probar que es erróneo o incompleto de lo publicado en http://www.cita.es/franco
En otro caso, entenderé como correcta toda la información, que de todas maneras puede considerarse incuestionablemente veraz, según se entiende en el artículo 20 de la Constitución Española.
Atentamente,
Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz en WWW.CITA.ES
Curriculum Vitae con foto en http://www.cita.es/conmigo
Datos Mercantiles y Empresariales en http://www.cita.es/empresa
Apartado (P.O. Box) 17083, E-28080 Madrid, Spain
Tel 914743809 Fax 914738197 Móvil 619776475
Contexto y doctrina aplicable al análisis de este caso:
Impacto de las resoluciones judiciales duras en valores cotizados
- Procedimientos judiciales que afectan a las empresas
- Casos de empresas enjuiciadas
- Delitos cometidos en grandes empresas
- Quién es quién en el enjuiciamiento empresarial
- Tratamiento informativo y pronósticos judiciales
Referencias de otras páginas de Internet:
Denuncias falsas en http://www.cita.es/denuncias/falsas
De la falsedad femenina y mujeres falsas en http://www.cita.es/falsas
Manual para el recién acusado en http://www.cita.es/acusado
Pruebas de falsedad en http://www.cita.es/para/probar/falsedad
Doctrina sobre la falsedad en España en http://www.cita.es/falsedad
Legislaciones sobre la falsedad judicial en http://www.cita.es/falsedades
Catálogo de pruebas periciales en http://www.cita.es/para/probar
Falsedad en documentos electrónicos en http://www.cita.es/digital
Estilemas - estilemática - estilometría - estilómetro en http://www.cita.es/estilema
Traducción de falsedades y falsedad en la traducción en http://www.cita.es/traducir/falsedad
Presentación del proyecto de " Asociación para la Veracidad Judicial (AVJ) " en http://www.cita.es/veracidad
Último borrador de Estatutos publicado en http://www.cita.es/veracidad/estatutos
Para completar este texto agradeceré que se visite y se invite a visitar después de haber leído también la página de Internet http://www.cita.es/contribuciones
Más información sobre este caso:
Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz , E-mail: miguel@cita.es
Apartado Postal 17083 - 28080 Madrid España (Spain)
Curriculum Vitae con foto en http://www.cita.es/conmigo
Datos Mercantiles y Empresariales de CITA en http://www.cita.es/empresa
Tel.: 914743809, Fax: 914738197, Móvil: 619776475 (atención permanente)
Página publicada 21/1/05 en http://www.cita.es/franco